连续走访了so-go庄胜崇光、华联等京城几家大卖场，向商场工作人员咨询。记者问道：你们这里的卡哪种面额最好销？回答道:400元至500元的销量大, 不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。■《中华人民共和国会计法》（第二次修正）第四条规定:单位负责人对本单位的会计 ...
//www.110.com/ziliao/article-122736.html -了解详情
的进步，一个人的家庭情况、住房档案、商业记录、社会公共信息记录及民事、刑事、行政诉讼和行政处罚等记录都将是个人信用信息的重要组成部分，这也意味着， 的行政手段，广泛收集个人信用信息资料。其次，以人民银行正在使用的“信贷登记咨询系统”为基础，进一步完善其信息登记功能，搭建更为先进、完整的个人信息运行平台 ...
//www.110.com/ziliao/article-122717.html -了解详情
统一的操作规范，评估标准有很大的差异。比如，中国人民银行的全国银行信贷登记咨询系统覆盖全国301个城市，是目前我国最大的征信数据库。但由于没有配套法规， 在银行发生的不良信用特别记录；从法院采集的与个人信用有关的个人的民事和刑事诉讼记录；从公安机关采集的个人的身份证信息和与个人信用有关的处罚记录。个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-122708.html -了解详情
为资金紧张犯愁。“国内贷不到，到国外贷。”李虎想到了荣辉，并当即打电话给荣咨询此事，荣辉很爽快地一口答应了。今年1月，经多次联系后，南京j公司负责人 了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事拘留。（当事人系化名）来源：金陵晚报...
//www.110.com/ziliao/article-122264.html -了解详情
股金支付部分先入股者的红利，并将这些名单大量印发，供索取信息的人咨询，既可获2元钱的咨询费，又可骗取欲入股者的信任。警方收集的证据显示，不到1年时间，刘毛毛集资诈骗高达35万元。目前，犯罪嫌疑人刘毛毛已被刑事拘留。...
//www.110.com/ziliao/article-122167.html -了解详情
露头＞＞假戏真做骗去250万陈先生是浙江一家实业公司的负责人，“深圳市世×联投资咨询有限公司”（以下简称“世×联”）以给他的公司融资6000万元为名，骗去他250 的犯罪事实，初步估计该案涉案金额高达400万元以上。该团伙已有31人被刑事拘留。而另一起案件“中投公司”也以类似手段，骗了全国60多家内地 ...
//www.110.com/ziliao/article-122118.html -了解详情
为资金紧张犯愁。“国内贷不到，到国外贷。”李虎想到了荣辉，并当即打电话给荣咨询此事，荣辉很爽快地一口答应了。今年1月，经多次联系后，南京j公司负责人 大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事拘留。...
//www.110.com/ziliao/article-122088.html -了解详情
介绍，孙某曾于1987年和2001年因诈骗罪分别被判处两年及十个月有期徒刑。目前，孙某已被刑事拘留，此案正在进一步审理中。据北京市南水北调工程建设委员会办公室新闻发言人介绍，自南水北调中线北京段开工以来，已接到反映类似诈骗事件的数十个咨询、投诉电话。为确保工程建设顺利进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-122055.html -了解详情
的4年中，亚洲人无节制地举债，他们借的钱比任何时候都要多。根据金融咨询服务公司lafferty集团的数据，澳大利亚、印度、日本、韩国、新加坡、香港和台湾地区的 的第二身份证。在美国，这样的信用档案十分严密。有过不良民事记录的人，甚至刑事记录的，如诈骗、开空头支票、欠款不还、破产等，在申请贷款、上保险和 ...
//www.110.com/ziliao/article-121694.html -了解详情
身上钱物全部取出配合调查。经检查，民警在的士司机身上发现其身上还有另外两张百元假钞。司机顿时心虚，直认“偷梁换柱”，结果被处以刑事拘留15天。昨日下午，记者就如何防止钞票被换的问题咨询了多家银行。据各银行的工作人员表示，为了防止这种情况的发生，市民最好在使用 ...
//www.110.com/ziliao/article-121183.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务