二审维持原判。 就凭所谓老板在微信上发来的指令，就将巨款转至其指定账户，让人匪夷所思。显然，这并非是骗子骗术的高明，而是财务制度的形同虚设。本来，汇 类案件中的财务人员，因为是老板的指令，就可以违反规定，不经任何的审批。企业财务漏洞的巨大，由此足以窥见一斑。 这类案件中，骗子轻易得手，显然是作为第一道 ...
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财产情况，高兴公司应在担保范围内优先偿还原告。 被告高兴公司答辩称：1.在贷款发放的当日，2660000元的25%(665000元)已经通过高兴公司的质押账户被质押于原告手中，实际上被告只用到了的借款本金只有1995000元;2.原告方主张的罚息过高，本质上就是违约金，罚息不应当超过利率的30%;3 ...
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财产情况，高兴公司应在担保范围内优先偿还原告。 被告高兴公司答辩称：1.在贷款发放的当日，2660000元的25%(665000元)已经通过高兴公司的质押账户被质押于原告手中，实际上被告只用到了的借款本金只有1995000元;2.原告方主张的罚息过高，本质上就是违约金，罚息不应当超过利率的30%;3 ...
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交易款项必须公对公打款，你还敢私设个人账户吗？ 6、金税三期新的个税申报系统，设置了企业端与税务端，全面监控两处以上取得收入的 归案情况说明、证明、新华公安分局扣押、发还物品、文件清单、平顶山市三香陶瓷公司企业基本注册信息及营业执照、平顶山市三香陶瓷有限责任公司税务登记表、平顶山市新华区人民法院刑事 ...
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数额较大、进行营利活动或者进行非法活动行为。3.主体要件为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人;4.主观要件为故意。 职务侵占罪与挪用资金罪有相似之 见代理行为。被告人陈某某收款行为就是公司的行为。所以，自该款进入被告人陈某某账户上后该款就是公司的资金。所以，陈某某行为侵犯的对象是本单位的资金。 ...
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大庆市新绿阳春餐饮公司的日常工作检查中发现，依照法律规定被申请执行人应按照其企业规模安置残疾人就业，如未安置就应缴纳残疾人就业保障金，因此对被申请执行人依法 依法对被申请执行人的银行账户予以冻结，并限期要求被申请执行人履行。在法院履行强制执行程序后，被申请执行人提出两点异议：一是企业现在因餐饮行业受到 ...
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寿险合同、分红寿险、年金合同以及一些养老金合同，保险公司对所收取的保费实行独立账户管理，以满足保险合同中对于投资对象、经营策略、成本归集、收益分配方面的 被保险人对保险机构、保险产品的认知程度是极为有限的，即使是一个高度透明的企业，消费者也难以对它了如指掌。不知情的需求者与知情的供给者之间的交易存在 ...
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税后利润是虚无的，则从税后利润中提取的盈余公积也就失去了现实意义。 《企业会计准则》要求公司以权责发生制为基础进行会计确认和计量，在权责发生制下， 用途，公司应当把和提取的盈余公积等额的现金转入专门的银行账户保管，使用盈余公积金时再从专门账户中支取，不能仅仅停留在账务处理上，应当通过银行专门账户保证 ...
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要有自己的财务体系，能够独立作出财务决策，有自己独市的银行账户，小存在与控般股东共用银行账户的情形。 (4)公司的业务独立。公司与控股股东、实际控制人之间 等，公司有严格的资金管理制度，资金不能被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 四、公司的财务与 ...
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罚款。 《税收征管法实施细则》第九十三条规定：为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口退税款的， 生产经营活动的权利。其具体适用条件是：一是从事生产经营活动的个体工商户、企业法人或者组织，实施比较严重的违法行为，其行为后果比较严重。二是从事加工、 ...
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