报出这么一个根本不存在的虚假银行电话号码?他们甚至开始怀疑114查号台参与了这起诈骗行为。他们找到河南省电信公司开封分公司询问，电信公司的客户资料中确有该 ，至于审查购销合同一方当事人的资信情况，其法定的职能部门应该是工商局；金融机构是否合法应该找人民银行确认。诈骗分子利用电信设施进行犯罪活动，并不能 ...
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，冒用信用卡的行为是手段，骗取借呗贷款才是犯罪目的，冒用信用卡与骗取借呗贷款具有牵连关系，且冒用信用卡行为为贷款诈骗行为所吸收，应择后一重罪处罚。 2.被告人 ，本案最终受损的是蚂蚁借呗平台所发放的20余万贷款。另一方面，从民事借贷合同来看，陈辉等人并非出于真实意思表达，且在尽到合理注意义务的情况下， ...
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要求侵害的可能性和紧迫性。刘某等人的租赁行为是真实合法有效的合同行为，不同于刑法调整的犯罪行为。同时，这一行为没有侵害任何刑法法益，更谈不上侵害的可能性 ，应认定为特殊诈骗罪。刑法第266条规定：本法另有规定的，依照规定。但是，区分两罪的关键在于是否利用了合同进行诈骗，即符合了诈骗罪构成要件，诈骗时又 ...
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检察院第二分院诉被告人沈诚、葛雷、畅广志等10人金融凭证诈骗罪、合同诈骗罪和徇私舞弊造成亏损罪，在北京第二中级人民法院正式开庭。计划5日的审理 。一系列金融凭证诈骗案由此浮现，但此时大多数资金已经被格陵兰公司转移，并弥补此前诈骗资金链条上的一个又一个窟窿。农业银行科学城分理处部分工作人员与格陵兰公司的 ...
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初步证实朱晓云等人在山东、福建等地用同样的假汇票诈骗交通银行和兴业银行1.5亿余元的犯罪事实。经过公安、检察机关的充分查证，这起连环骗局渐渐清晰起来 德实业”和“中国包装物资总公司常州经济发展公司”的名义签订了一份价值544万元的假钢材购销合同。之后马荣富立即联系了朱晓云，朱晓云便安排同伙李春平送来一 ...
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。监管缺失频演“案中案”这是贵州迄今为止最大的金融诈骗案件。业内人士分析指出，在当前发生的金融犯罪案件中，几乎都存在“里应外合”、行贿受贿等“案中案”。这 林凡勇“合作”，签订了5份金额共3.99亿余元的虚假工矿产品购销合同，“购货方”东龙集团向“销售方”珠海红大公司按交易额出具了43张商业承兑汇票。 ...
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不住脚。 2、本案应该维持原民事判决，不应撤销。因为并非所有案件只要属于犯罪行为就先审理刑事后审理民事，刑法和民法属于不同的部门法，同一个案件事实完全 启动审判监督程序的前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等犯罪行为的民事合同并非当然无效的，至多属于可撤销和可变更的合同 ...
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不住脚。 2、本案应该维持原民事判决，不应撤销。因为并非所有案件只要属于犯罪行为就先审理刑事后审理民事，刑法和民法属于不同的部门法，同一个案件事实完全 启动审判监督程序的前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等犯罪行为的民事合同并非当然无效的，至多属于可撤销和可变更的合同 ...
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不住脚。 2、本案应该维持原民事判决，不应撤销。因为并非所有案件只要属于犯罪行为就先审理刑事后审理民事，刑法和民法属于不同的部门法，同一个案件事实完全 启动审判监督程序的前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等犯罪行为的民事合同并非当然无效的，至多属于可撤销和可变更的合同 ...
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吸收公共存款罪与集资诈骗罪，其中，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。主观出于非法占有目的，客观方面表现为使用诈骗 公众存款罪所要求的行为数量，故单个借款行为本身可能涉嫌犯罪。此时，是否构成犯罪直接决定借贷行为的合同效力，刑事诉讼结果成为民事诉讼的依据，先刑后民有 ...
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