生气，于是按照该短信提供的上海区号的电话号[]码拨打电话。[]对方自称是上海“好又多“超市里的工作人员。对于王女士提出的质问，对方称[]王女士的银行卡 卡内的现金将十分危险。[][]一进行操作。完成操作后，王女士不放心，遂向银行查询卡内存款余额。这一查[]，王女士如遭五雷轰顶：她银行卡内的53万元存款 ...
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“张主任”的嘴里果然证实了中大奖的信息。“张主任”还十分人性化地建议，广州到上海路途遥远，运输汽车不太方便，且汪老伯年事已高又不会驾驶，还是拿现金 求证什么，980元换98000元，这笔账谁都会算。当天下午，汪老伯就到银行把980元汇进了“公证处”的账号。第二天，“张主任”再次来电：“公证费已经收到了 ...
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“张主任”的嘴里果然证实了中大奖的信息。“张主任”还十分人性化地建议，广州到上海路途遥远，运输汽车不太方便，且汪老伯年事已高又不会驾驶，还是拿现金 求证什么，980元换98000元，这笔账谁都会算。当天下午，汪老伯就到银行把980元汇进了“公证处”的账号。第二天，“张主任”再次来电：“公证费已经收到了 ...
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今年6月中旬起，泉州警方陆续接待了来自浙江、上海、江苏、安徽、山东、广东、云南、江西、四川、重庆、黑龙江等12个省（市、区）公安机关 2人被泉州市公安局经济犯罪侦查支队民警抓获，至此山东省公安厅挂牌督办的山东省枣庄市田先生存在银行的160万元存款被冒领一案顺利告破。田先生去年12月初在网站上看到福建有 ...
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另两个公司和我一样的情况。那么事情慢慢就明朗了。经过我们多方调查。部队是假的。银行是假的。厂家也是假的。在这里114做了“帮凶”（我们查114有52136部队的电话。也有光大银行的电话。打去都是他们一伙人接的）。我很幸运。因为我遇到上海另外几家公司。所以我们知道这是骗局。在这 ...
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了解了他们利用信用卡透支洗钱的内幕。这些公司就相当于“资金中介”，他们借助信用卡透支银行的钱给客户，然后收取手续费。这类企业之所以生意兴隆，而且不被发现， 电话核对信息，但仍然很难发现其中的一些作假行为。银行也不是没有觉察。在今年9月份，中国银联上海分公司的风险监控部门曾监测到个别商户pos机记录异常 ...
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部总经理陈女士持有相同意见，“个人与房产开发商、汽车销售商联合起来实现这种非法‘转移’，银行事先是无法获知的”。而中行与农行有关人士的说法也正好为陈女士提供了 包括以个人商品消费为主体的消费制度。”李健认为归根到底还是信用体制问题。目前，上海作为国内惟一获准开展个人征信业务的城市，经过近4年的努力，其 ...
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得急，熟人王老师找不着，希望把钱打到彭的银行账户上，借用他的银行卡把钱取出。看到彭有点犹豫，其中一青年拨通了一个电话，并把电话递给了彭。对方自称是上海某公司的“负责人”，“负责人”把事情经过复述了一遍，请求彭帮忙。看到两人处境“可怜”，彭决定帮他们，便把账号告诉 ...
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科室来入股，这也很麻烦：将来如何行使这个权利呢？或者用工会来行使股权。上海曾经用工会来行使职工股股权，现在看起来也不合适。工会是劳动者的组织，不 应自作出合并决议起十日内通知债权人”——这就存在着问题：到底是通知兼并方广发银行的债权人，还是通知被兼并公司的债权人？中银信托投资公司的债权都由广发银行承担 ...
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罕见的案件。”原中国人民银行海南分行副行长蔡重直说。2004年2月，中国银行（香港）股份有限公司前总裁刘金宝因牵扯进上海新农凯集团十几亿 “行贿者指数”（bpi）、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”（icpi），以及世界银行的“渎职指数”（ig）、“政府俘获指数”（sci）和“行政腐败指数”（aci） ...
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