，洗钱者主要通过几种形式，将资金不断地倒来倒去，改头换面，使其真正来源越来越模糊，最终完成“黑转白”。一是利用虚假贸易洗钱。洗钱者将犯罪收益购买的信用证用于某项虚构的商业交易，伪造单据到银行兑现；有的洗钱者利用一些真实的商业交易来掩饰收益，但在数量和价格上做文章。二是利用信贷回收洗钱。一些洗钱者利用 ...
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主要是借助现代传媒手段，许之于丰厚的回报。"国家工商总局一位姓杜的先生说：他们行骗多是利用互联网进行，粗分起来大致有五类：一是伪造世界知名银行的信用证、汇票（如里昂信贷、花旗等）或其他支付工具，用传真方式通知急于成交或推销库存的中国公司，以骗取信任；二是假以大型团体名义，如以地区经济组织、政府采购 ...
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，百分之百是小骗子。中骗子是骗引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有规律的，国外投资非常慎重，不会让人拿一个成千万上亿元的汇票到处走。...
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、张冠李戴、移花结木、伪造自己等心理。外贸公司的业务人员在进行识别时可提出,是否可以反担保,以试探对方,如对方提出不同意见则可以反测对方,如遇对方要求改信用证条款或合同条款,如改付款条件、改合同主体、改运输人、改主要条款等,外贸公司要及时回复,表明自己的意见,坚持不改,并说明不能改的理由。这样可察颜 ...
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这边，请你们到时候派人过来签订合同。我：对方不来我们公司考察一下吗？吴：外商很忙，签订合同后就要走了。我：那货款怎么算。吴：人家是外商，当然是开信用证，你们懂不懂啊！（我是不大懂，可是生意这么好成，我总觉得不妥……我：那我们需要准备一些什么东西过去呢？吴：你们就准备一下这次货款总金额的2%算做我们的 ...
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由代理公司代垫等，拨交时再付。一旦因市场变化或企业效益不景气，会以种种借口推迟付款，或少付款甚至拒付，形成拖欠甚至血本无归。有时，即使用户是足额付款，信用证由外贸公司开出，一旦卖方违约，用户（委托人）往往要求外贸公司（被委托人）承担责任，形成利小风险大的局面。（三）、卖方延迟交货或无货可供造成的风险 ...
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后来问题出来了，参与过一些处理。不论怎样，最终结果是：“新贷还旧贷”不仅让五四支行成为最早贷款给陈顺利的银行，也成为贷款最多的银行(贷款和信用证垫款总额共计2.66亿)。空手套白狼在特种纤维停牌近一年后的2004年6月，特种纤维的香港债权人怡泰富财务(香港)有限公司向香港高等法院提出清盘申请，光大 ...
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、没有经验、再缺乏专业知识，个人外贸这条小船一定没有办法在外贸市场中弄潮，而沉船的风险也无处不在，一次生意失败就可能导致破产。另外，个人如何结汇、开信用证，在报关、纳税、经商过程中怎样保持诚信，都是需要解决的新问题。事实上，在对外贸易中，自然人怎样保证诚信等问题已提上了海关、外汇管理局、工商等有关 ...
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信用交易，包括吸收存款、各种借款、发行金融债券等，形成银行的负债。银行的授信活动是指银行根据客户的需要为客户提供融资，形成银行的资产，主要包括信贷、信用证、进出口押汇、贴现等业务。银行的授信活动是银行效益的直接来源，但也会给银行带来损失，形成不良资产，严重的可能导致银行倒闭，引发社会动荡。金融风险与 ...
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牛肉。因为没有冰箱什么的，自然是雇人赶大群活牛驿站式的接力方式，沿途雨后春笋般地建起了不计其数的小城镇，人口流动非常频繁。没有银行、没有抵押和信用证。素昧平生的两个人过手几万美元的牛群没有公证人、有的甚至连合同也没有----赶牛的里面有文化的不多----全凭双方口头一个约定。凭什么相信对方？就是问 ...
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