制度就有利于防范合同诈骗，使诈骗不易得逞而提高犯罪成本。(二)法律制裁的风险合同诈骗犯罪的法律制裁涉及私法责任(主要是赔偿受害人损失)和公法责任(主要是刑罚制裁) ，一般可通过下列途径进行：第一，通过银行调查，这是在国内贸易和国际贸易中常用的方法；第二，通过工商行政管理机关或专业性咨询机构进行调查；第 ...
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支付。出口企业可在收到押金后发运货物，并从货款中扣除已收款项，将余额部分委托银行托收。若托收金额被拒付，出口人可将货物运回或转售，而从已收款项中 控制风险的措施以及委托追账公司追收账款的事后补偿措施。欧美国家使用商业信用比例高但坏账率却很低，其根本原因是这些国家都是通过加强风险管理来消除商业信用风险。 ...
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你公司产品。做生意不是开玩笑，不能因出售有缺陷的产品而违法，冒坐牢的风险，就我所知，不准销售有腥味的家禽在欧洲共同体各国都适用。我不相信你公司会 份我方出口某商品的购销合同。合同中规定：订购某商品价款总值3.6万美元，装运日期为当年九、十月份，凭不可撤销即期信用证付款。m公司通过麦加国民商业银行于8月 ...
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比诈骗分销商要来得容易的多。先天不足的信用管理中关村的信用体系漏洞由来已久。实际上，从中关村选择了用帐期这种方式来运作，也就注定了它存在的风险。中关村里的诈骗案也 业务员现结的激励体制。比如业务员完成一单现结的生意，给予15元（初定）的奖励。有人说在现代的商业社会中，做现款现结是倒退，尤其是以帐期起家 ...
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是我们的社会缺乏信用制度、缺乏行之有效的信用管理。所以，企业和人们在回避与信用有关的交易。银行的惜贷和不敢贷，在很大程度上既有社会信用缺失的 、扩大市场份额、提高核心竞争力为核心的企业信用管理，鼓励征信公司及其信用数据库、资信评估公司、信用风险管理与咨询公司等信用管理行业的发展。这种宏观经济政策的调整 ...
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价格转移，节约了管理成本；银行则通过为企业提供新的融资渠道方式，促进了企业出口，发展了稳定客户，增加了中间业务收入；同时，因为有了银行的融资承诺， 和融资于一体，投保企业既可得到收汇风险保障，又可获得融资便利。河南省首家推出短期出口信用保险项下贸易融资业务的商业银行是中行河南分行。中国交通报（2003 ...
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银行，但由于中小企业市场竞争风险大，又缺乏有效的资产抵押和信用担保，因此，严重制约了我国商业银行对中小企业的信贷投放。应大胆借鉴国外经验，在部分地方 。相关提示：１、担保公司提供融资担保时应注意的问题担保公司服务的对象是中小企业，但由于中小企业财务管理不规范，财务大权往往直接掌握在企业法人代表手中， ...
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说，以信用证为例，尽管信用证交易的风险相对较小，但现在，又出现了一些新的动向，由海外的一些经济不发达国家和地区银行开立的信用证就不是很安全，当地 、信用和国际商业协会（fcib），在10月27日共同举办第一届中国国际信用和风险管理大会，将就信用体系建设和管理、信用经济对国际经济和中国经济的影响和作用、 ...
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1995年，《商业银行法》出台明文规定银行不得投资于除自用房产外的任何主体。1999年，《证券法》实施和中国保监会的成立，中国金融清晰的分业管理体制正式 保险集团再巨额承保安然的话，足可以达到“一损俱损”的局面。这就是资源共享的负面效应。这是针对金融集团经营而产生的风险。在金融各业尚不太规范之际，尝试 ...
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的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人 标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。第一百四十六条出卖人按照约定或者依照本法第一百四十一条第二 ...
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