联手举办宣教会，由具有丰富破案经验的公安人员向与会的２００多名民企老板传授防骗方法。南海区公安分局经济犯罪侦查大队教导员吴建华透露：近年，在珠三角一些地区，有１４类经济诈骗活动围绕民企老板。在南海最常见的是利用“空头支票”进行诈骗。骗子有的采取注册小公司与受骗人先做小交易 ...
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震惊全国的西安彩票遭假一案又有最新进展，中央电视台经济半小时在其11日节目的节目中播出了最新的跟进报道，以下是报道内容：西安宝马彩票事件，今天有了 作假的行为致使这次事件发生。”记者：“是哪三个人？”贾众怀：“目前涉及这个案子的三名犯罪嫌疑人是杨永明、刘晓莉、还有一个叫吴岳斌。对这三个人已经实施了刑事 ...
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在线消息：美国证券交易委员会3月6日宣布，随着目前国内出现的越来越多的经济诈骗案件——其中很多牵涉到被列入“财富500强”的公司，他们决心对这些案件一查 有能力调查更多的大案及要案。委员会在2003年共查处了199起公司金融犯罪，其中34起和被列入“财富500强”的企业有关。委员会法律处主任苏珊·麦考 ...
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，致使司法机关难以立案侦查。如何认识此类案件特点并加以有效防范呢？作为一名经济犯罪案件的侦察员，银川市兴庆分局经侦大队副大队长王大伟分析了景先生上当 对这些虚假广告认识不足，轻信虚假广告宣传直至盲从；加之许多被骗人地处偏远山区，经济收入低，在致富问题上急功近利，使不法分子的阴谋易于得逞。在与对方签订合 ...
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等热点重组股的涨停，而乾照光电和卧龙地产因重组失败跌停。 概念炒作、利益输送、贪污腐败、经济犯罪等不良现象时有发生，给并购企业造成了巨大风险，一旦被普通股民知晓内幕必然会大幅抛售股票，上市公司股价将承受巨大压力。 重组火爆主要是对公司盈利能力转好的预期。对于资金不 ...
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将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。 (三)关于营利活动的理解 最高人民法院在《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中明确：申报注册资本是为进行生产经营活动做准备，属于成立公司、企业进行营利活动的组成部分。因此，挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的 ...
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根据法律的规定，明知不仅包括行为人明明知道的情形，还包括根据案件的具体情况推定行为人应当知道的情形。《公安部经济犯罪侦查局、国家工商行政管理总局商标局公平交易局和国家知识产权局协调管理司2002年第一次工作联席会议纪要》中指出，在下列情况 ...
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犯军人违反职责罪的案件。铁路运输法院管辖的刑案主要是：铁路公安机关负责侦破的刑案;与铁路运输有关的经济犯罪案件。 专门法院之间、专门法院与普通法院之间对第一审刑案在受理范围上的分工权限。解决哪些刑案由哪些专门法院审判的问题。我国受理刑案的专门法院有：军事法院和铁路运输 ...
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信息。次日，刘某以谭某名义向该公司订货11700元。之后，因该公司负责人林某、王某等人采取所谓网络会员直销方式销售螺旋藻产品涉嫌组织、领导传销活动犯罪，被湖南省汉寿县公安局立案查处，谭某余下的货款，该公司未发货。谭某向刘某催讨余下货款未果，遂诉至法院，要求被告返还17000元货款。 【分歧】 对本案 ...
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规定第七十八条中所列举的发起人、决策人、操纵者之外的组织、领导传销活动罪其他主体特征要求。 3、本案被告人受到刑事处罚符合组织、领导传销活动罪的立法精神 传销是涉众型经济犯罪，其组织通常呈金字塔形结构。传销时，除了最底层，其他层级传销人员都存在或多或少的组织领导行为。但 ...
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