贷款多，不收回的贷款多，就表明这家银行行长对地方经济的贡献大，只要没有经济犯罪问题，就有可能获得政治上的回报。因此，当不良贷款对地方税收的收益大于成本 政府将自己的职能定位于公共财政，就有可能加快国有商业银行产权改革的步伐，放宽金融领域的进入条件。因此，中国信用制度的建立和完善还有赖于政府职能的转变。...
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公司内部管理不严、金融监管机构工作不力之外，政府缺乏对公司内部做虚假账目的行为进行严惩的措施，也是造成公司金融欺诈案接连发生的重要原因。按照意大利目前的有关法律，私营公司内部做虚假账目的行为并不被列为犯罪，这在一定程度上为做虚假账目提供了可乘之机。来源：国际金融 ...
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毒品物质或毒资 根据《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的规定，在毒品犯罪控制下交付中，可疑或非法物品是指公约中附表列举的处于国际管制下的毒品 查获主要通过海关和边检部门的检查、公开查缉工作等，对于毒资的查获主要通过金融部门和金融监管部门的配合。然而，毒品物质和毒资的发现和查获方法都离不开禁毒 ...
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属于破坏社会主义经济秩序罪之类罪，均以贷款为对象的犯罪，两罪的犯罪手段相同。骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构 ，使用虚假的产权证明作担保，超过抵押物价值重复担保或者以其他方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。所以，两罪的主观要件不同，虽然主观上 ...
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笔者同意第三种意见，理由如下： 首先，骗取贷款罪，是以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，并给其造成重大损失或者有其他严重情节的行为。该罪名系由2006年 用自己名义在银行办理贷款的行为是明知的，且采取了积极协助的行为，有共同犯罪嫌疑，但均未达到20万元的追诉标准，故均不构成骗取贷款罪。银行信贷员孙 ...
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规定的情节严重： （一）提供能够用于非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的专门性程序、工具五人次以上的； （二）提供第（一） 的； （三）明知他人实施非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的违法犯罪行为而为其提供程序、工具五人次以上的； （四）明知他人 ...
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规定的情节严重： （一）提供能够用于非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的专门性程序、工具五人次以上的； （二）提供第（一） 的； （三）明知他人实施非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的违法犯罪行为而为其提供程序、工具五人次以上的； （四）明知他人 ...
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规定的情节严重： （一）提供能够用于非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的专门性程序、工具五人次以上的； （二）提供第（一） 的； （三）明知他人实施非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的违法犯罪行为而为其提供程序、工具五人次以上的； （四）明知他人 ...
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规定的情节严重： （一）提供能够用于非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的专门性程序、工具五人次以上的； （二）提供第（一） 的； （三）明知他人实施非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的违法犯罪行为而为其提供程序、工具五人次以上的； （四）明知他人 ...
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行政责任和刑事责任： 1．行政责任。投保人、被保险人或者受益人有上述所列保险欺诈行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，依照国家有关规定给予行政处罚。根据全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的规定，可以由公安机关处以15日以下拘留、500元以下罚款。 2．刑事责任。投保人 ...
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