。对于单个借款的民事行为，只要借款数额达到一定数量，就可能构成犯罪，其不同于非法吸收公众存款罪所要求的行为数量，故单个借款行为本身可能涉嫌犯罪。此时，是否 为的认定上，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了入罪的标准，以被吸收存款数额（个人20万元、单位100万元）、 ...
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介绍认识了于湖。当时，在场的人称于湖为于总，说于总做证券投资、个人理财非常成功，好几百个股民都受益了。次日，白某和妻子被邀请到于湖家 以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。而《刑法》第199条规定，非法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处 ...
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介绍认识了于湖。当时，在场的人称于湖为于总，说于总做证券投资、个人理财非常成功，好几百个股民都受益了。次日，白某和妻子被邀请到于湖家 以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。而《刑法》第199条规定，非法集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处 ...
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。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的。 （16）贷款诈骗案。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的。 （17）票据诈骗案。利用金融票据进行诈骗活动个人进行票据诈骗数额在5000元以上的；单位进行票据诈骗数额在10万元以上的。 （18） ...
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吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资 后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。 对于非法吸引公众存款罪的认定情况，应当结合实际来进行处理，特别是对于 ...
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我写了无数次反映情况，每次都用挂号，从上到下，凡是沾着边的部门、个人都寄了，但都石沉大海，杳无音信。”谈及此，刘老太太布满皱纹的脸上流露出深深的失落 ，所以招商效果也最好。绿色庄园：卖地，保本回报、卖别墅、种桉树（未遂）非法集资：5300多万元绿色一出手就不凡，卖果园就卖出了最高价，“先开发后招商”， ...
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涉及受害人员之多，金额之巨大，令人触目惊心。受骗上当“炒股”炒得家破人亡兰州地区一度猖獗的非法集资诈骗活动，给受害群众无论经济上还是精神上都造成了严重的伤害。徐某是 没想过什么投资，他所想的只是弄到更多的钱，供自己去享乐。一个人可以骗人一时，却不能骗人一世。我们的这位“老总”似乎也明白这个道理，事先也 ...
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江西三省区数百投资者千万元血本无归◆引言1998年、1999年中央三令五申清理利用庄园开发进行非法集资，但就在中央禁令下发后的两三年时间内，茂名化州三大庄园却加大 租金，我们也在找他呢。”据老人介绍，君临公司平时最多也就两三个人在办公室装装样子，只是在有人来看时，才有业务员出来接待。此后的寻访更加印证 ...
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侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 第六条 借款人事先知道或者应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的； （三） ...
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为有效，予以确认并保护；对涉及人数较多、借款数额较大的，一般认定为非法集资，借款合同无效，不予确认和保护。 《合同法》出台后，虽然具体规定了银行借贷 。在我国当前经济快速发展的条件下，银行的资金有限，不可能给每一个有需要的企业或事业单位及公民个人提供及时、足额的借款。 因此，允许企业向公民个人借款是 ...
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