记者亲历的短信诈骗。10月12日，我的手机收到一条短信：“中国建设银行提醒您：贵客户于10月8日在山西百货刷卡消费4800元整，我们 ，会及时通知。”这个男子同时提醒我“为避免继续被消费，必须马上联系山西银联管理中心采取防护措施，电话是0351-2698472”。最后这位“警官”叮嘱：“如果您及时向银 ...
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除一套农村自居房外，并无其他财产可供执行。合议庭分析后认为，姜某从事个体工程建设多年不可能没有资金积累或者现金流转，遂将执行工作重点放在对其银行存款的查询 分配给投资人的一种金融产品。中国银监会（2011）5号《商业银行理财产品销售管理办法》第十七条规定：理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。可见理财不 ...
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催人、问题不少、应对不足□，商务部国际贸易经济合作研究院院长柴海涛这样形容中国企业风险管理的现状。形势催人问题不少应对不足目前，我国的很多地区，如京 加快信用体系的建设，希望我们能够将国外的经验应用上来”。解决方案“内因版”nbsp;柴海涛认为，企业内部的机制主要是“3＋1□信用风险管理制度。“3□是 ...
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滕杨单位：中国人民银行上海分行征信管理处注：本文由北京新华信商业信息咨询公司供稿，转摘请联系市场部杨曦先生我国的银行信贷登记咨询系统建设工程开始于 信息之后，可以利用这些信息防范化解金融风险，提高经营管理水平。首先，通过银行信贷咨询系统可以全面揭示单个借款企业的信用风险。金融机构通过查询系统，可以看到 ...
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“形势催人、问题不少、应对不足，商务部国际贸易经济合作研究院院长柴海涛这样形容中国企业风险管理的现状。形势催人问题不少应对不足目前，我国的很多地区，如京 ，就可以加快信用体系的建设，希望我们能够将国外的经验应用上来”。解决方案“内因版”柴海涛认为企业内部的机制主要是“3＋1信用风险管理制度。“3是三个 ...
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作用微不足道的辅助性手段，其作用微不足道，而且这种手段只能由作为政府出纳机关的国家银行掌握。为了避免资源配置的自发性，企业之间的商业信誉是被严格禁止的。 ，所以应积极开展电子商务信用体系建设的探索工作，加快研究电子商务信用管理体系，包括：研究和制定交易规则、企业内部风险管理控制机制、客户和供应商的信用 ...
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银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现 的单位，无一例外，财务人员都没有按照金融管理规定亲自去存款，而是委托并非本单位职工的中间人去办理，其中的风险，这些财务人员难道真的一无所知吗？史学 ...
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的资金分别引存到中国银行天津市分行的和平、河东、北辰３个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行 加强工作人员的法制教育，增强他们的法律意识。金融诈骗威胁国家金融安全金融操作风险最终谁来埋单天津大学金融工程研究中心主任王春峰教授认为，金融诈骗案属于 ...
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为主题的演讲吸引了众多参展商以及参会者。毕马威中国地区总经理萧伟强在接受本社记者采访时表示，信用风险管理已成为进出口贸易的重要手段，利用专业信用评估公司 协会副会长刘晓东表示，参照商务领域的国际惯例，中国急需“第三方的”独立运作评级公司，通过政府和银行等机构提供的权威数据，规范对外经济交往中的商业信用 ...
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评级，结果表明12家银行中有11家银行的综合财务实力等级维持不变，分别为：国家开发银行aaa、中国工商银行aaa、中国建设银行aaa、中国银行aaa、交通 。据介绍，个体财务实力评级考虑了影响银行自身信用质量的外部环境、运营因素、内部风险管理及财务因素，而未考虑银行可能获得的外部支持，等级的高低反映 ...
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