有限公司的曹翠华。曹以肴奇公司的名义向友谊路分理处申请开具金额为６００万元人民币的银行承兑汇票，谎称“开出承兑汇票后吸揽存款补齐保证金”。身为银行分理处 ，开出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款单位的预留印鉴等文件疏于管理，让诈骗分子钻了空子。天津市高级人民法院刑二庭法官刘劲夫说， ...
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有限公司的曹翠华。曹以肴奇公司的名义向友谊路分理处申请开具金额为６００万元人民币的银行承兑汇票，谎称“开出承兑汇票后吸揽存款补齐保证金”。身为银行分理处 ，开出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款单位的预留印鉴等文件疏于管理，让诈骗分子钻了空子。天津市高级人民法院刑二庭法官刘劲夫说， ...
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剥夺政治权力终身，没收个人全部财产；犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币三十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权力终身，没收个人全部财产。”因与朱江 太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了，大多数存款单位已经意识到风险的存在，不想为高息再承担行政和刑事的责任，此外 ...
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又挪用公款人民币200万元用于股票交易活动；被告人李某于2016年12月26日、29日将所挪用款项全部归还至原账户，并于2017年1月主动向单位领导 镇财政所任出纳员，尾号的某镇人民政府账户由李某负责管理。 3、北京市通州区某镇人民政府出具的银行存款余额调节表证明:某镇政府尾号为的账户在2016年2月 ...
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所在地外汇局申请。境内机构经常项目外汇账户的外汇资金转作定期存款，应当纳入其经常项目外汇账户限额的管理在已使用账户系统的地区，境内机构可以将经常项目外汇 机构可以在接到“撤户通知书”5个工作日后强行关闭该账户，账户内资金结汇，人民币资金按照人民银行有关规定处理。开户金融机构办理完毕业务后，应当在每月初 ...
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冻结。李某将套取的资金用于银行存款，购买轿车、房子，偿还债务，个人消费等。案发后，支付服务公司赔付商业银行人民币60386465元，支付服务公司从公安 手上 盗窃罪的另一构成要件是财物现实支配权的转移，即排除他人(主要是被害人或管理人员)对财物的支配，建立由被告人为主(可转由其他人)的新的支配关系的 ...
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一个中国人60年前在花旗银行存入了2.5亿美元，现在这笔存款本息合计已高达12亿美元，折合人民币近100亿元。许多读者打来电话，询问中国人向花旗银行追讨 生先生告诉记者，“上世纪80年代初我担任信托管理工作时，就碰到过多次以此为借口的事情，有些人拿着与之类似的东西到单位里招摇撞骗，被我断然拒绝并将其轰 ...
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【案情】 2014年1月15日，债务人魏某、邓某共同向债权人卢某借款人民币300000元，双方约定借期一年，并按月利率2%计付利息，两债务人向债权人 ）自愿于2013年12月19日存入保证金专用存款账户内的300000元保证金作为质物设定质押。该保证金账户从开设到管理控制都不同于普通账户，该保证金账户 ...
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的证明。（2）该资信证明出现了“该公司在港中行有8位数款项存款”这样的表述，却没有注明币别。（3）其它语法及单词拼写错误。 新年伊始，他们与外商签订了价值380万美元的出口合同，虽然付出了80万元人民币的定金，仍喜出望外。对方付给他们的是一张由印度尼西亚pt.banknegaraindonesia银行 ...
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股利； ③公司在最近3年内财务会计文件无虚假记载； ④公司预期利润率可达同期银行存款利率。公司以当年利润分派新股，不受前述第2项限制。 可见，股份有限公司 上市必须符合下列条件： （1）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行； （2）公司股本总额不少于人民币5000万元； （3）开业时间在3年 ...
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