卡只是一个骗局。昨日，记者拨通了对奖卡上的澳门博彩珠海办事处的电话，一位自称姓高的男子称，目前该公司的大小奖项已被近千人领走，领奖时间截止 ，称该公司从未赞助或举办该抽奖活动，也根本没在珠海设立办事处，同时表示将对冒名者追究法律责任。目前，记者已经建议刘先生向珠海警方报警，同时提醒广大读者，对于“天上 ...
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名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。此外， 的证据，同时涉嫌协同逃漏关税，加大了追讨货款的难度。4.在华设立分公司形式一些国外贸易公司在中国设立办事处或分公司，骗取中方公司信任，货到后关闭办事处或 ...
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写字楼，找到了这家名叫“深圳万事达易通商务有限公司重庆办事处”的公司。这间公司只有一间房子，不到20平方米的屋子被分割成三块。进门就是印有“深圳万事 管理机关为中国人民银行。”“第七条第一款，境内金融机构在境外设立代表机构、分支机构，设立中资、中外合资金融机构或者收购境外金融机构，由中国人民银行批准。 ...
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——义乌，外贸中介在该市随处可见。据当地官员“最保守估计”，挂牌外商或境内外贸公司驻义乌办事处的足有千家之多。然而，截至今年9月底，经省外经贸厅批准的 姆及其儿子阿里，1998年4月到义乌后，未经工商部门登记注册，就设立黎巴嫩m·a贸易公司义乌办事处。招聘几名电脑打字员和业务员后，便开始与小商品城内的 ...
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不做留学、移民业务了。”而当检查人员在电脑里调出这家办事处的“业务明细表”，里面清楚地记载着公司近期业务：某ip工程师移民加拿大，25万加元已存入该公司 的有关规定，出国留学中介服务机构不能设立分支机构，申请人在选择中介机构时应注意该机构营业执照和《资格认定书》是否为原件，是否是有效证件，中介机构的 ...
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行政区划内查无重名即予登记注册。 9.内资企业分支机构的名称可以核定为设立企业名称+行政区划+办事处(或代表处)，申请人可以自主选择是否在名称中使用行政区划名称北京 》和国家工商总局对以货币、实物、知识产权、土地使用权作价出资有明确规定的，从其规定。对申请人以《公司登记管理条例》和国家工商总局规定以外 ...
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庞杂，超过900多本案卷，公诉人宣读起诉书就用了40多分钟。起诉书称德隆系公司变相吸收公众存款450亿元，其中未兑付金额172亿元，涉嫌非法吸收公众存款罪 的融资平台，唐万新通过金新信托在全国设立了20多家办事处，建立委托理财业务融资网络，至此，一个全国性的“融资老鼠会”已然成形。此外，金新信托还成了 ...
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庞杂，超过900多本案卷，公诉人宣读起诉书就用了40多分钟。起诉书称德隆系公司变相吸收公众存款450亿元，其中未兑付金额172亿元，涉嫌非法吸收公众存款罪 的融资平台，唐万新通过金新信托在全国设立了20多家办事处，建立委托理财业务融资网络，至此，一个全国性的“融资老鼠会”已然成形。此外，金新信托还成了 ...
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给中化公司;又欺骗中化公司，称明亿公司为系华北公司在重庆地区设立的办事处，以后华北公司与中化公司购销业务经过明亿公司即可。为了能继续保持与中化公司 种观点认为，王某构成诈骗罪，理由是以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，数额较大。 【评析】 笔者同意第一种观点。理由如下：职务侵占罪的行为 ...
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给中化公司;又欺骗中化公司，称明亿公司为系华北公司在重庆地区设立的办事处，以后华北公司与中化公司购销业务经过明亿公司即可。为了能继续保持与中化公司 种观点认为，王某构成诈骗罪，理由是以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，数额较大。 【评析】 笔者同意第一种观点。理由如下：职务侵占罪的行为 ...
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