比例管理制度；加强建立经营效益的考核制度；建立各项会计结算管理制度。以使商业银行的各项业务符合安全性、流动性、效益性的原则。 （2）建立现金管理制度， 有大量的现金、外币和有价证券，为了防止社会不法分子的违法犯罪活动，和商业银行内部员工的不法行为，商业银行应建立健全各项安全防范制度以确保资金安全，具体 ...
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保险业的健康发展，维护正常的社会经济秩序，保险法对擅自设立保险公司或者非法从事商业保险活动应承担的行政责任和刑事责任作了规定： 1．行政责任。对于违反 行政处罚。 2．刑事责任。对于违反保险法，擅自设立保险公司或者非法从事商业保险活动，构成犯罪的，依照刑法关于破坏金融管理秩序罪的有关规定追究刑事责任， ...
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嫌疑人的存款、汇款是侦查犯罪的实际需要。我国宪法规定，公民的合法财产受国家保护，不受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人 犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴或者返还被害人。 经查明与案件无关的存款、 ...
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陈对袁说:“我急需一笔资金，工行郑州市华信支行(以下简称华信支行)可以采取商业承兑汇票转贴现的方式，向路桥公司提供资金。不管采取什么办法，你找一家 的案件频频见诸报端，几乎都牵涉到金融机构的内部工作人员。金融系统已成为职务犯罪的高风险行业。”他认为，这些案件的发生充分暴露了当前金融系统不良竞争加剧、 ...
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嫌疑人的存款、汇款是侦查犯罪的实际需要。我国宪法规定，公民的合法财产受国家保护，不受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人、 、汇款已经被人民检察院或者公安机关冻结的，其他人民检察院或者公安机关不得对同一犯罪嫌疑人的同一笔存款、汇款再次冻结。nbsp经查明与案件无关的存款、汇款应当 ...
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，就世通一案的最终结果来看，世通“犯罪有所值”。现在看来，几年前极大动摇了人们对电信发展信心的世通商业欺诈案，最终极有可能会迎来一个近乎无厘 的轮回轮廓：一个有关利益的、带有“路径依赖”性质的轮回过程。世通等公司通过商业欺诈的方式获取不正当的利益，遭受制裁之后，为了补救一部分盲目投资者的利益以及整个 ...
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罪的主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位。 10、金融诈骗罪的八个犯罪中除贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪外，单位均可成为主体。 11、危害税收 制造的注册商标标识罪、假冒专利罪；侵犯著作权罪；销售侵权复制品罪；代侵犯商业秘密罪）的主体都是一般主体，既包括自然人，也包括单位。 13、扰乱 ...
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发挥其保险保障功能。 我国保险法规定，设立保险公司，必须经保险监督管理机构批准。经营商业保险业务，必经是依照保险法设立的保险公司，其他单位和个人不得经营 财产。 2．行政责任 违反本法规定，擅自设立保险公司或者非法从事商业保险业务活动，尚不构成犯罪的，由保险监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以 ...
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发挥其保险保障功能。 我国保险法规定，设立保险公司，必须经保险监督管理机构批准。经营商业保险业务，必经是依照保险法设立的保险公司，其他单位和个人不得经营 财产。 2．行政责任 违反本法规定，擅自设立保险公司或者非法从事商业保险业务活动，尚不构成犯罪的，由保险监督管理机构予以取缔，没收违法所得，并处以 ...
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。相信更多的人因为难以启齿，只好自认倒霉。在网络购物已形成较大规模的欧盟，商业欺诈行为带来的危害日益明显。由于此类跨国诈骗行为涉及欧盟各国不同的司法体系， 的商业广告等。新法的实行将更有效打击跨国诈骗犯罪行为，也将对从事虚假商业推销行为的企业进行必要的约束。新的法案将提交近期举行的欧盟首脑理事会讨论 ...
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