是吃“窝边草”的。数万条短信成本不过百元据成平介绍，利用手机短信进行诈骗所花费的成本低得几乎让人不敢相信，其中手机是每个人都有的，有时为了扩大 对方发电子邮件或传真，让对方先感觉一下，以骗取对方的信任，好进一步“套牢”对方。在“客户”对所需东西满意后，他们会通知对方交易的地点和时间，但一般到期后又不会 ...
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公司“钻空子”，大张旗鼓广告称可代办卡，然后收手续费。大量消费者陷入办卡陷阱。■涉嫌诈骗大额提现诱惑贷款人7月31日，朝阳区的张先生在媒体上看到了“贷款咨询”的 举报，但工商局毕竟属于行政部门，即便认定公司在经营上存在问题，也只能对公司按规定进行处罚，若要以强制的力量要求公司给办卡者退款，工商局实在是 ...
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该农庄被查处后，郑某某和王某某又到某市某贸易有限公司继续进行诈骗活动，正是由于熟悉业务，使得该公司在短短1个月的时间内共骗取被害人人民币20多万元。 签订合同过程中，使用伪造的身份证、收入证明、财产证明、车辆登记证等。 8、假扮大客户设下陷阱 对 付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对 ...
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农庄被查处后，郑某某和王某某又到某市某贸易有限公司继续进行诈骗活动，正是由于熟悉“业务”，使得该公司在短短1个月的时间内共骗取被害人人民币20多万元 收入证明、财产证明、车辆登记证等。◆假扮“大客户”设下陷阱对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对“熟客”经常提供先货后款这一优惠政策的 ...
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公司的注册资本比较校小进出口公司在进行国际贸易过程中往往急功近利，不注重长期培养客户，相对来讲对信誉的重视不够。由于实力不济，小进口商在资金出现问题或 环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”）， ...
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银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司对国外招标程序不熟悉的弱点行骗。当 对方的资信状况，付款能力和信用工具。同时，可向我驻外机构和当地商会咨询客户情况。在过去的一年里，仅我驻多哥的驻外机构就协助国内有关公司识破 ...
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工商局海珠分局根据本报报道提供的线索及时出击，对该公司涉嫌利用合同进行诈骗行为依法查处。调查结果表明，该公司成立半年多来，已先后多次涉嫌利用合同 咋舌。执法人员指出，正是这些招揽合作业务的广告成了他们吸引客户不断“上钩”的主渠道。“联旺”公司在国内一家知名期刊刊登的“诚寻合作”的广告称“免费提供技术， ...
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、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。贸易诈骗常见种类1.信用证贸易类（1）一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有：威胁本国 然后发出劣质、过期货物，议付信用证后消失。预防及应对方法首先是要对合作者进行必要的了解。要清楚地认识到某些国家是私有制为基础的市场经济国家，且存在 ...
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、提单和电汇单，甚至是花旗、兴业、里昂信贷等著名银行的信用证进行诈骗。骗术二:利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。在电子邮件中以西非国家共同体、其他 可安全收回的情况下再发货，以最大限度地降低商业风险。此外，对于不熟悉的客户，可向我驻外机构和当地商会咨询了解。在过去的一年里，仅我驻多哥 ...
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罕见的一起金融票据诈骗大案……20日上午，沈阳市中级人民法院对此案一审进行宣判。“能人”失踪牵出大骗局35岁的唐相庆大学毕业后，先在辽宁省证券公司工作，后于 元企业存款，竟有7000万元被转入了另一个账户，而其中的4000万元已经从客户的存款账户上消失了。唐相庆有携巨款潜逃的重大作案嫌疑！2002年 ...
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