擅自设立金融机构 -法律常识搜索

公司债券发行与交易管理办法

并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件: （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司的相关监管措施；情节严重的，处以警告、罚款。第六十一条承销机构承销未经核准擅自公开发行的公司债券的，中国证监会可以采取十二至三十六个月暂 ...

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常见房产纠纷百问百答

违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 20、开发商逾期办理房产证超过多长时间，售后，开发商改变规划和设计的，如何处理？商品房销售后，房地产开发企业不得擅自变更规划、设计。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致 ...

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融资担保公司监督管理条例

五条国家推动建立政府性融资担保体系，发展政府支持的融资担保公司，建立政府、银行业金融机构、融资担保公司合作机制，扩大为小微企业和农业、农村、农民提供融资应当予以保密。第五章法律责任第三十六条违反本条例规定，未经批准擅自设立融资担保公司或者经营融资担保业务的，由监督管理部门予以取缔或者责令停止经营 ...

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虚拟银行诈骗惊现安徽安徽省银监局发风险提示

印章申请的电话号码。随后，宣城银监分局以书面形式告知电信部门“这两家银行机构并不存在”，并向公安机关报案。目前，公安机关正在对此事进行调查。安徽省银自我保护意识。同时，要求各地银监分局加强和其他部门的合作，取缔擅自非法设立的银行业金融机构，并与当地电信部门联系，核查有无利用查询台注册虚假银行电话号码 ...

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警惕虚拟银行诈骗！！！

印章申请的电话号码。随后，宣城银监分局以书面形式告知电信部门“这两家银行机构并不存在”，并向公安机关报案。目前，公安机关正在对此事进行调查。安徽省银自我保护意识。同时，要求各地银监分局加强和其他部门的合作，取缔擅自非法设立的银行业金融机构，并与当地电信部门联系，核查有无利用查询台注册虚假银行电话号码 ...

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税务行政处罚的执法主体、权限、依据

银行账号向税务机关报告的；未按照规定安装、使用税控装置，或者损毁或者擅自改动税控装置的。纳税人不办理税务登记的，由税务机关责令限期改正；共和国税收征收管理法》第七十三条规定，纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出 ...

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银行办理结售汇业务管理办法

（一）银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行；（二）结售汇业务是指银行，建立健全银行结售汇业务监管信息档案。第四章罚则第二十七条银行未经批准擅自办理结售汇业务的，由外汇局或者有关主管部门依照《外汇管理条例》第四十六 ...

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税务行政处罚的执法主体、权限、依据

银行账号向税务机关报告的；未按照规定安装、使用税控装置，或者损毁或者擅自改动税控装置的。纳税人不办理税务登记的，由税务机关责令限期改正；共和国税收征收管理法》第七十三条规定，纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出 ...

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保险公司违反规定，未经批准擅自变更审批登记事项，应当承担什么法律责任？

法定审批登记事项，是指法律规定设立保险公司时必须报经金融监督管理部门审批登记的重要事项。如公司的名称、住所、章程、注册资本、业务范围等。法定审批的利益的需要。依照保险法的规定，保险公司未经金融监督管理部门批准，擅自变更保险公司的名称、章程、注册资本、公司或者其分支机构的营业场所等事项的，由金融监督 ...

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兰州市城市房屋拆迁管理办法

基本情况和拆迁补偿安置方式、实施步骤、完成时间、资金预算等；（五）金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明；（六）用于产权调换房屋的合法手续。第保全。第四十条拆迁设有抵押权的房屋实行货币补偿的，由抵押权人和抵押人重新设立抵押权或者由抵押人清偿债务后，方可予以补偿。拆迁设有抵押权的房屋实行产权调换 ...

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