议付信用证 -法律常识搜索

信用证交易诈骗特征识别

经其律师签字的“宣誓书”（affidavit），并提供有关副本单据；⑥买方银行开出（备用）信用证预先通知书；⑦收到该通知书后，卖方银行开出不可撤销履约保函；⑧买方收到保函后，同卖方正式签约并通过其银行开出（备用）信用证。这8个程序完成后，才进入发“货”备单、银行议付、收劝货”款的环节。这样复杂的运作 ...

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案例分析：信用证诈骗

b银行调查，该信用证项下的货物并未如a公司所述已装船，而是留在a公司所在国境内，并没有出口。从以上这个案例不难看出，这是一起以诈骗议付行押汇款为下可以取得fbl，妄图以此来代替提单蒙混过关。第三，牢牢掌握国际惯例，就会在信用证实务中处于主动地位，始终把握局势的发展。本案中，a公司和申请人为b银行设下 ...

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【案例分析】：信用证诈骗(9)

b银行调查，该信用证项下的货物并未如a公司所述已装船，而是留在a公司所在国境内，并没有出口。从以上这个案例不难看出，这是一起以诈骗议付行押汇款为下可以取得fbl，妄图以此来代替提单蒙混过关。第三，牢牢掌握国际惯例，就会在信用证实务中处于主动地位，始终把握局势的发展。本案中，a公司和申请人为b银行设下 ...

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5、规避风险识别

贸易实践中非常重要,如在金额巨大的成套设备买卖中、在分批交货的贸易中,进口商应力争使用循环信用证,用此方法规避风险。一般情况,欺诈者当然会反对使用循环因而可保证出口商提供货物的质量达到信用证的要求。在信用证开立上,不开可转让信用证,避免使用自由议付信用证。要明确订立信用证条款的内容。出口商可考虑尽量 ...

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【案例分析】：信用证诈骗(1)

.london)。因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核，发现几点可疑之处：(1)信用证的格式很陈旧，信封无寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出；(2)信用证限制通知行－伦敦国民西敏寺银行议付；有违常规；(3)收单行的详细地址在银行年鉴上查无；(4)信用证的 ...

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【案例分析】：信用证诈骗(4)

：某中行曾收到一份由香港kp银行开出的金额为usd1,170,000,00元的信用证，受益人为广西某进出口公司，出口货物为木箱。采证有如?quot;软条款"："本在申请人手中，而受益人却面临若申请人拒发装运通知，则无法提交全套单据给银行议付的风险，此时，该中行了解到与该进出口公司联营的某工贸公司已将 ...

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【案例分析】：信用证诈骗(6)

的信用证，金额为usd992.000.00元，出口货物是20万台照像机。信用证要求发货前由申请人指定代表出具货物检验证书，其签字必须由开证行证实，且规定1/ 受益有手中拿走了其中一份正本提单。后来，受益有将有关支票委托当地银行议付，但结果被告知："托收支票为空头支票，而申请人代表出具的检验证书签名不符 ...

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补偿贸易协议格式

货款方式，在乙方所开的远期信用证到期前汇付乙方，以使乙方能按时议付所开的远期信用证。乙方所开的远期信用证的按期付款，是基于甲方按（币种）的年利息分别为_________％和_________％。 2．乙方所开立的远期信用证及甲方预付货款的利息均由乙方负担。十、装运港 _________。十一、 ...

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谨防国际贸易招标六大陷阱

号文件第四条单据及货物的“处理”一词，从“dealin”改为“dealwith”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则，而带有软条款的信用证议付，而开证行必须根据开证人的指令才能通知议付行是否议付。”这种条款，明显是开证申请人与开证行串通一气，坑害出口商。只要招标公司不同意 ...

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谨防国际贸易招标陷阱

号文件第四条单据及货物的“处理”一词，从“dealin”改为“dealwith”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则，而带有软条款的信用证议付，而开证行必须根据开证人的指令才能通知议付行是否议付。”这种条款，明显是开证申请人与开证行串通一气，坑害出口商。只要招标公司不同意 ...

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