原材料、产品，预付一部分货款，的确奏效。然而，预付款的大量使用，给诈骗犯罪分子提供了可乘之机，一些诈骗分子正是利用预付款这一手段，通过签订合同，骗取预付款，根本不 不了时，是仲裁还是审判，还可以依合同的约定。《民事诉讼法》第一百一十一条第二项规定：依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议 ...
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“外贸骗局”依然屡禁不绝。据中央电视台报道，前不久，广东省深圳罗湖区检察院依法将一特大合同诈骗团伙黄某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕。该团伙虚假注资成立公司，对外称 普通的经济纠纷、民事纠纷相混淆。谈及在日后的商业活动当中，对此类诈骗的预防，许教授说：“其实所有的被害人不管是作为公司企业的被害人，还是作为 ...
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一房多卖行为是民事欺诈还是刑事诈骗?存在两种不同观点： 第一种意见认为，属民事欺诈行为。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的 在主观上是否具有非法占有的目的。根据1996年最高人民法院出台的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定和结合审判实践经验，对非法占有 ...
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并取得报警回执。案例【2】中持卡人在收到账户异常变动短信后，以为是诈骗短信未予理睬，直到将近半年后才通过发卡行客服电话办理口头挂失，挂失 嫌疑有牵连、是或不是同一法律关系，各法院标准存在差异。 最高人民法院正在抓紧制定《关于在审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干问题的规定》(暂定题目)，意图对民事纠纷 ...
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报纸登载的相关消息损害了花旗银行声誉，那么该行可以到北京法院起诉我，这是民事责任。如果认为有刑事责任，也应到北京和广州两地警方起诉。上海花旗银行 在美国本土贷款营业损失高达8600万美元，但由于公司在中国业务迅速的发展，股东们还是照常拿到了红利。”据美国有关资料记载，花旗银行这种不良债务情况一直延续到 ...
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是破坏了原先约定，或者是人身利益在他人行为过程中受到伤害。危害他人利益是民事案件与刑事案件的共同点，区分是伤害利益的公众性和危害程度的社会属性。 行为指向犯罪行为，无法收回借款指向犯罪的危害性，关键点是无法证明其主观意思，是诈骗还是民间借贷，其实这是生活事实与法律事实的关键点。从法律事实需要精确完善 ...
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是破坏了原先约定，或者是人身利益在他人行为过程中受到伤害。危害他人利益是民事案件与刑事案件的共同点，区分是伤害利益的公众性和危害程度的社会属性。 行为指向犯罪行为，无法收回借款指向犯罪的危害性，关键点是无法证明其主观意思，是诈骗还是民间借贷，其实这是生活事实与法律事实的关键点。从法律事实需要精确完善 ...
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理财“大忌”委托理财最常用也最行得通的渠道是亲戚朋友介绍。一传十十传百，无论炒股炒汇还是炒期货，炒出点名气来以后，在亲戚朋友那里募集点资金扩大规模总不是 我国法律暂无相关规定。然而任何一个合同，生效的条件有三：合同双方具有完全民事行为能力；合同内容不违背现行法律的强制性规定；双方意思表示真实。在上文卞 ...
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月3日，原告到贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队报案称被告徐建华等人诈骗了其400000元贷款。2014年3月9日，贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队 五里信用社为本案第三人参加诉讼。 【分歧】 一、本案是不当得利纠纷还是委托合同纠纷？ 二、本案债务责任由谁承担？ 【评析】 法院审理认为，原告主张 ...
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3日，原告到贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查大队报案称被告徐建华等人诈骗了其400000元贷款。2014年3月9日，贵港市公安局覃塘分局经济犯罪侦查 里信用社为本案第三人参加诉讼。 【分歧】 一、本案是不当得利纠纷还是委托合同纠纷? 二、本案债务责任由谁承担? 【评析】 法院审理认为，原告主张被告擅自 ...
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