，潍坊市同心律师事务所律师。山东省潍坊市人民检察院以被告人曹娅莎、刘锦祥犯金融票据诈骗罪，向潍坊市中级人民法院提起公诉。潍坊市中级人民法院经公开审理查明：被告人曹 ，应予纠正。被告人曹娅莎虽然是潍坊市海州实业有限公司的经理，但是其金融凭证诈骗犯罪行为都是以个人名义实施的，与海州实业有限公司无关。至于曹 ...
//www.110.com/ziliao/article-121889.html -了解详情
主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法，则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件，也将被认定为集资诈骗罪。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件 ，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1） ...
//www.110.com/ziliao/article-321169.html -了解详情
组织地推动企业实施违规违法破产逃废债务。 还有少数地方政府利用行政权力，对金融机构的行动加以限制。河南一个地区政府专门制定了以下政策：凡是债权人要起诉 债务行为不断恶性蔓延的现象，人民银行除了成立金融监察局，以加强对金融系统犯罪的遏制力度之外，正在进一步完善相关规定，其中之一是与最高人民法院协调拟订的 ...
//www.110.com/ziliao/article-831480.html -了解详情
银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会依据各自的职权依法对国有金融机构进行审计或者检查。 监事会应当加强同财政部、中国人民银行、中国证券监督管理 有下列行为之一的，依法给予行政处分或者纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）对国有金融机构的重大违法违纪问题隐匿不报或者严重失职的 ...
//www.110.com/ziliao/article-752591.html -了解详情
、丁燕生，以及总裁办公室主任张德宝暴露了问题。温家宝总理要求打击金融犯罪对目前内地的金融工作，新华社报道说，总理温家宝昨日主持召开了国务院常务会议，研究部署进一步做好当前金融工作。会议要求继续加强和改进金融监管，切实做好防范和打击金融犯罪活动等工作。会议指出，要按照综合治理、整体部署、 ...
//www.110.com/ziliao/article-124052.html -了解详情
和执行职能作用，依法及时审理和执行了大量金融纠纷案件，迄今为止，全国法院依法及时审结破坏金融市场经济秩序的犯罪案件达7152件，挽回国家经济损失达94147万元 的部署，最高人民法院及时发出有关通知，要求各级法院对所涉被依法关闭、撤销金融机构的纠纷“未起诉的不再受理；已受理的，中止诉讼；判决已发生法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-122209.html -了解详情
。这种情况实际上是犯罪分子的狡猾伎俩，并不能说明行为人主观上不具有非法占有集资款的犯罪目的。袁某非法集资千万元，除了曾有100多万元投资于经营外，绝大部分 。袁某对其日后的偿还无力应当是明知的。根据2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定：行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较 ...
//www.110.com/ziliao/article-730661.html -了解详情
中华人民共和国刑事诉讼法》，《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》，《中华人民共和国电信条例》、《金融机构协助查询冻结和客话工作的管理规定》，这是依据的法律法规，特别是违反宪法、违禁的手机信息要进行坚决的查处。对于构成犯罪的要坚决依刑法的有关条款予以惩处 ...
//www.110.com/ziliao/article-120680.html -了解详情
金融诈骗分子花样翻新造成经济损失触目惊心记者近日从天津市公、检、法等部门了解到，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由原始的伪造印鉴、伪造汇票，发展成从银行 不成立，于是交由银行内部处理。根据《刑法》规定开具金融票证罪指的是特殊客体的犯罪，只有银行或金融系统的工作人员才能具备此条罪名成立的构成要件。沙 ...
//www.110.com/ziliao/article-117776.html -了解详情
除外。 （四） 伪造货币尚未制造出成品的如何对半成品计算数额 《全国法院审理金融犯罪案件工作会议纪要》指出，伪造货币的，只要实施了伪造行为，不论是否完成 ，伪造货币尚未制造出成品的，即尚未完成全部印制工序的，应当将半成品作为犯罪数额计算，无法计算数额的除外。这实际上就是说，伪造货币即使未制造出假币成品 ...
//www.110.com/ziliao/article-284008.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务