报道的《银行职员疑骗走50万元保证金》有了最新进展:银行方面调查后得知，李某并非该银行职员，其假冒银行职员，伪造银行文件，骗走吴先生50余万元。昨日， 银行内部操作流程。在此事件中，其为达到骗钱目的，冒充银行工作人员，为吴先生开设私人账户。按照银行取款规定，每次取款未超过5万元，可仅凭存折和密码取款。 ...
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是某教育局局长及工作人员的男子与其谈妥采购一批铁架高低床生意，对方让其在银行开个账户，并存入３万元现金，以证明有实力做这笔生意。王某准备好２万元现金 的银行开设账户，伺机与其调换存折。调包后，让受害人往账户里存入保证金。随后团伙成员即从外地银行用银行卡取走现金。在这个系列诈骗串案中，３８岁的淮安人张 ...
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公司在报名时向招标代理机构递交的银行基本账户与其在投标现场递交的银行基本账户不一致，导致该公司违反投标要求失去了投标资格，而该公司在收到招标代理机构退回的投标保证金后，经隋某多次催讨仍未退回给隋某，因此产生纠纷。 【争议焦点】 本案的争议焦点之一为法律适用方面 ...
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。这种贷款最大的特色就是通过对贷款放款的控制来为消费者把关，在借款人确定装修商并签订装修合同后，银行将通过转账的方式将90%的贷款打进装修商在中国银行的账户中，另10%则作为“保证金”由银行代消费者监管。直到消费者签署了“完工认可书”后，所有的费用才会支付。...
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他，少妇因意外车祸住院，30万元定金由她代为处理，但需要李刚先支付1000元“保证金”。6月14日，一心要发财的李刚如数往“金老师”提供的账号里汇去了 汇钱给对方，一般情况下，正规的中介公司都会以单位的名义在银行开设账户，不可能出现以个人账户收款的情况，另外，一定要核实中介公司的资质和真伪，避免上当 ...
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在肴奇公司申请开具承兑汇票的承诺书上签字盖章，证明肴奇公司在该分理处账户上有全额保证金。随后，席津生又两次指使会计李某分别在肴奇公司申请开具１５００ 盖章。曹翠华后将承兑汇票贴现兑出现金。席津生和李某的行为给银行共造成经济损失人民币２１０２万元，被法院以“徇私舞弊造成亏损罪”分别被判处有期徒刑４年和２ ...
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在肴奇公司申请开具承兑汇票的承诺书上签字盖章，证明肴奇公司在该分理处账户上有全额保证金。随后，席津生又两次指使会计李某分别在肴奇公司申请开具１５００ 盖章。曹翠华后将承兑汇票贴现兑出现金。席津生和李某的行为给银行共造成经济损失人民币２１０２万元，被法院以“徇私舞弊造成亏损罪”分别被判处有期徒刑４年和２ ...
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。之后王某以检查郭某公司实力为名要求郭某在南昌某银行开设一账户（办理一卡一折）并存入付回扣的保证金6万元。期间被告人王某通过偷窥获知该账户密码为 上述财物的目的，只是为后期的犯罪行为创造便利条件，在被害人依被告人而言将钱存入银行后，被告人趁机窃取银行卡密码并将存折调包并从利用该密码和存折从银行获取财物 ...
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出建筑面积为187万平方米、工程总投资达8.1亿元的施工合同，骗取工程施工队信誉保证金、红包300多万元■受害单位达168个，涉及到北京、上海、广东、广西、重庆、 干脆再伪造一份银行进账单。2003年3月，肖文忠找到刘某，刘某曾在石油公司做过工程，石油公司给他工程款时，是通过盛昌公司的账户来进行转账的 ...
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。被公司卷走的保证金数额不会少于20万元。而这其中还不包括公司利用非法手段“赚”取客户的其他资金。“投资前，公司承诺为客户设立独立的个人账户，由客户以 客户很少。记者还了解到，出于监管的考量，投资正规期货交易的客户资金是通过银行直接进入市场的。而投资现货仓单交易的客户资金，则是通过代理公司间接进入市常 ...
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