王文当面表示愿意改正，但事后仍然我行我素，1994年4月19日未经请假就离开银行外出不归，连续旷工40天，单位对他做出除名处理。目前，嫌疑人王文已 以及手续等一应俱全，一般人难以识破。所以一些单位如果遇到以银行工作人员为名上门谈业务的情况，首先应该向银行方面进行身份确认，其次不要随便给人钱财或价值昂贵 ...
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银行的服务电话。按照电脑语音提示，王先生选择将电话接到人工服务，一个自称银行工作人员的人告诉王先生他的信用卡确实出现过消费，要求王先生留下信用卡账号和 ，以网友的身份低价兜售网络游戏装备等商品，诱骗用户登录犯罪嫌疑人提供的假银行网站地址，输入信用卡账号、登录密码和支付密码。三是不法分子利用程序、邮件等 ...
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某某与黄某的取款行为是否与其年龄、智力相适应，其行为是否有效? 二、银行工作人员在办理取款业务的过程中是否尽到了合理的审查义务? 【评析】 事发时 取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付;《金融机构 ...
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的社会现象，究其原因是多方面的，主要有： （一）社会信用的丧失是企业逃废银行债务的主要原因。 社会对人们行为规范的调整手段是多种多样的，但最基本的是法律 放轻管思想严重，甚至使部分贷款一开始就变成了扶贫贷款，这也是企业逃废银行债务的一个原因； 四是银行工作人员法律知识和实践经验缺乏也使企业逃废银行债务 ...
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，但如何实施该义务却并无约束，抑或虽有，但大都是以企业单方报告为准，银行对企业贷款后的情况知之甚少或知道 的不是实际情况，缺乏自我有效监督措施和监控体系 放轻管思想严重，甚至使部分贷款一开始就变成了扶贫贷款，这也是企业逃废银行债务的一个原因； 四是银行工作人员法律知识和实践经验缺乏也使企业逃废银行债务 ...
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会马上回电问个究竟。诈骗分子则步步设套，迂回引诱。对方首先冒充银行工作人员，“负责”地警告你银行卡个人信息已被盗用，须立即报警。按照提供的 及时举报：渠道一，拨打重庆移动客户服务热线1860举报；渠道二，拨打各大银行咨询电话举报，工行：95588、农行：95599、中行：95566、建行：95533、 ...
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深圳分行领导非常重视，迅速派人调查核实此事，并将相关情况报告给广发银行总行和银监部门。与此同时，银行也积极配合警方展开调查。据张行长介绍，李某曾是到广东 银行内部操作流程。在此事件中，其为达到骗钱目的，冒充银行工作人员，为吴先生开设私人账户。按照银行取款规定，每次取款未超过5万元，可仅凭存折和密码取款 ...
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中，几乎都存在“里应外合”、行贿受贿等“案中案”。这起跨省特大金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行“一把手”“金钱沦陷”、道德滑坡，是导致 看就知道不过是应付程序，走走过场。否则，自己没有不露马脚的道理。办案人员调查发现，贵州东龙实业集团公司及其董事长林凡勇名下资产不足1000万元。珠海 ...
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罪的犯罪构成，应认定为寻衅滋事罪。被告人杨某使用威胁手段的强度不足以使银行工作人员立即交出财物，但被告人在特定的公共场所使用上述手段实施上述行为，造成了严重的 在场的与被害人有直接关系的其他人。本案中杨某的抢劫时威胁的对象时银行业务员，是财物的管理人，财物是公共财物，符合抢劫罪侵犯的客体的双重性。本案 ...
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罪的犯罪构成，应认定为寻衅滋事罪。被告人杨某使用威胁手段的强度不足以使银行工作人员立即交出财物，但被告人在特定的公共场所使用上述手段实施上述行为，造成了严重的 在场的与被害人有直接关系的其他人。本案中杨某的抢劫时威胁的对象时银行业务员，是财物的管理人，财物是公共财物，符合抢劫罪侵犯的客体的双重性。本案 ...
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