10月31日早晨,有一个陌生号码给孔某发来短信,告知了一个户主为莫某的银行账户。 孔某以为是内弟的同事代他发的信息,就没多想直接前往银行将两万元 上述账户。待他汇款后向内弟确认时才得知被骗,立即向警方报案,随后警方冻结了该账户上的两万元,民警告知他通过诉讼途径可索要被冻结的钱款。 为此,孔某向广西壮族 ...
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10月31日早晨,有一个陌生号码给孔某发来短信,告知了一个户主为莫某的银行账户。 孔某以为是内弟的同事代他发的信息,就没多想直接前往银行将两万元 上述账户。待他汇款后向内弟确认时才得知被骗,立即向警方报案,随后警方冻结了该账户上的两万元,民警告知他通过诉讼途径可索要被冻结的钱款。 为此,孔某向广西壮族 ...
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其书面确认，仅通过网络操作，就将日转账限额提高至100万元，违反《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、公安部、国家工商行政管理总局关于加强银行卡安全管理预防和打击 骗账户的网银操作记录显示，王某在被电话诈骗当天，前往银行柜面修改网上银行账户权限，并通过网银先后实施了关闭短信口令、撤销精灵信使（短信 ...
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，称不法分子假冒银监局名义，使用各种非法手段套取客户银行账户和密码等信息进行诈骗，已有一些银行客户受骗上当，造成较大经济损失。广东银监局提醒 台方式告知客户“你的信用卡在某商场刷卡消费××××××元，将于近日从你的账户中扣除，如有疑问可拨打电话×××××（如61133769）等向公安局报案。当客户真的 ...
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保障其信贷资金安全考虑，一般会在债务人破产前夜基于贷款合同约定通过强行扣划债务人账户存款的方式提前收回贷款。而管理人接管破产企业后，则往往又会基于破产法第 银行之间因达成储蓄合同而形成了债权、债务关系，此后储户存入银行账户款项的所有权应归属于银行。之所以如此界定主要是基于以下几方面的考虑：第一，货币是 ...
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遇到的这条手机短信却有所不同，对方竟然真的将20万元人民币打到了他的个人银行账户里。难道真的是天上掉下了馅饼？最近，姜先生给本报打来电话，讲述 退票”，资金才会真正入账。事实上，那20万元由于资金没到位，三天后真的被银行将支票退票了。银行界的人士告诫说，骗子正是拿空头支票在玩“时间差”，在银行“退票” ...
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把这笔突如其来的贷款提走。这一连串让人想不到的事情，其实是一场安排巧妙的银行信贷诈骗案件。经相关部门的缜密调查，2003年12月11日，昆明市中级人民法院对这 ，城西支行的损失就应由三环公司分公司负责。由于三环公司对划至该公司银行账户上的款项处理不当，造成了不可挽回的损失。城西支行代理律师请求，在整个 ...
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网银将李先生银行卡内存款199950元汇到户名为胡某的银行账户。 对此，李先生认为，目前电子银行提供的交易功能中的网银转账功能，需在柜台签署相关 也存在未妥善保管银行卡信息及密码的情形，据此，青秀区法院一审判决，由银行赔偿李先生20%的损失。李先生不服，上诉到南宁市中级人民法院。 南宁市中级法院认为， ...
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自承自贴的现象并不少见，主要原因在于办理自承自贴票据有一定的吸引力：对银行而言，为自己承兑的票据办理贴现，可以更便捷地落实并确保该票据的真实性和可靠性， 重复的信用审查手续。此外，如果持票人已在承兑银行处开立银行账户，则可以避免重复开户的手续。根据人民银行制定的《支付结算办法》第92条规定，商业汇票的 ...
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这家公司却发现，这些货款迟迟未能到账。这家公司先后两次打电话到“淮南市商业银行淮滨分理处”查询，对方均称款项已经汇出。大连市这家公司随即以分理处压票 ”均不存在。大连市这家公司通过电信部门114查询到的电话号码系不法分子假冒银行名义注册，银行账户也为虚设。淮南银监分局随即将调查结果向大连市这家公司反馈 ...
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