量化风险管理系统。它集计算机技术、计量经济学、统计学和管理工程系统知识于一体,从证券组合、贷款组合的角度,全方位衡量信用风险。分析的面广,包括证券、贷款、信用证、贷款承诺、衍生工具、应收帐款等方面的信用风险的估测。具体*作是依据与动态信用事件(信用等级的变迁,违约等)相关的基本风险来估测集中信用风险 ...
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宣称“以诚为本”的福布斯“2000年中国大陆富豪”、原“湖南首富”吴志剑被判17年徒刑的罪名却是合同诈骗和伪造国家机关证件；擅长“空手套白狼”的牟其中因信用证诈骗罪而被判无期徒刑；杨斌因涉嫌虚假出资、合同诈骗、伪造金融票证等6项罪名正等待法院的判决；自称“亿万富姐”也的刘晓庆也背负着偷税漏税的恶名。 ...
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一切信用形式的共同基矗在市场经济中，社会经济关系往往表现为信用关系。经济活动的主要方式是建立在诚信原则基础之上的信用交易，例如赊销、消费信贷、信用卡、信用证、债券等。这些信用交易扩大了市场，提高了交易效率，促进了经济发展。信用交易日益普遍，已成为市场主体们在经济活动中共同选择的主要交易方式。市场经济 ...
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更大的骗子如皮包公司，则可以采用委托咨询调查公司调查的方式加以防范。存款证明表资金实力银行业内人士表示，证明资金实力的办法很多，比如说国际贸易中常用的信用证，对个体经营户来说，最简单的办法就是到银行开个存款证明。目前，包括建行、工行、中行、农行四大国有银行在内的大部分商业银行都提供存款证明服务。客户 ...
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招数。如果外商要差旅费等，百分之百是小骗子。中骗子是骗引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有规律的，国外投资非常慎重，不会让人拿一个成千万上亿元的汇票到处走。遭遇诈骗的企业在倾家荡产寻求维权 ...
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一发货，便可由其在西方国家的业务关联银行向国内汇出货款。国内公司贸然发货，自然血本无归。诈骗分子甚至可以伪造包括银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司对国外招标程序不熟悉的弱点行骗。当我公司被优惠条件吸引准备投标 ...
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扑倒在地时，徐晓君绝望地嘟囔着“完了完了”，束手就擒。在徐身上，民警搜出5枚手机卡。在他的住处，发现大宗法律书籍，足可装满一麻袋，有一套《信用证、信用卡、外汇票据犯罪》摆放在明显位置，其中许多地方用彩笔加上了标注。据了解，徐与某政法大学一著名教授关系非同寻常，教授开的高级轿车也是从徐手里“借”来的。 ...
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一发货，便可由其在西方国家的业务关联银行向国内汇出货款。国内公司贸然发货，自然血本无归。诈骗分子甚至可以伪造包括银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司对国外招标程序不熟悉的弱点行骗。当我公司被优惠条件吸引准备投标 ...
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由交易双方完成即可，有些则需双方当事人所在国（地区）的商检部门、运输部门、银行、海关、保险公司等各有关方面分工合作，共同完成所以在合同中规定装运期、信用证结汇期等期限时，一定要结合实际情况周密测算，留有余地，确保有足够的时间完成应由己方负责完成的各项工作，否则任何一个环节上的延误，都有可能形成违约 ...
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想。五天后，对方来电话了nbsp;我：对方不来我们公司考察一下吗？吴：外商很忙，签订合同后就要走了。我：那货款怎么算。吴：人家是外商，当然是开信用证，你们懂不懂啊！（我是不大懂，可是生意这么好成，我总觉得不妥……我：那我们需要准备一些什么东西过去呢？吴：你们就准备一下这次货款总金额的2%算做我们的 ...
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