提供企业出口资格认定证书及工商／税务登记证副本，王却说没必要提供。直到第二天上午，合同初步拟好时，还只看到王明华带了一份字迹模糊的营业执照副本复印件。谭 行为。据了解最近有很多外地商人（几乎每天都有几个）向工商部门投诉说这家公司从事商业诈骗活动。谭永庆得知后大吃一惊，他急忙中止洽谈。而王明华似乎已嗅出 ...
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着融资幌子骗取考察费，用“海外关系”骗取保证金和“帮助产品出口”骗取认证费等招术进行诈骗。深圳市工商部门调查发现，不法分子往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号 溢键科技有限公司”在《中国经营报》等媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了货物购销合同，时间紧，货物量大，望有生产能力和组织货源能力的企业 ...
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是单位伪造金融票证犯罪直接负责的主管人员，应当承担刑事责任。四宗罪：合同诈骗判决：判处杨斌有期徒刑10年，罚金人民币150万元判处欧亚实业罚金人民币 也构成相关罪名。此外，原辽宁省国土资源厅副厅长李业为帮助欧亚实业公司取得银行贷款，利用职务便利擅自决定修改辽宁省人民政府辽政地字(1998)598号文件 ...
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来个翻脸不认帐，气得姚总经理直吐血。(注：文中公司名为化名)(阿里)点评：这是一个典型的合同诈骗案例。行为人利用欺骗手段，“用假花冒充真花”，诱使 巧布迷魂阵，虚张声势”，肆意编织谎言，虚构事实，欺骗受害人。预防方法：一般来说，外贸公司为外商采购产品，是十分慎重的，他们要看你工厂的生产规模，以便确认你 ...
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辉，作为双方合作的定金。同时双方约定，春节后将以荣辉供职的r公司名义与j公司正式签订合同，办理备用信用证手续，凭此贷款500万美元。3月11日，在 嫌疑人通过大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事 ...
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集团(香港)有限公司原董事长、肇庆中旅企业(集团)公司原总经理李钢鸣、粤海轻工业品(香港)有限公司原董事长甘广正、原副总经理梁德兴涉嫌信用证诈骗四千二百多万美元一案， 梁德兴等制作了粤海轻工代肇庆中旅下属企业肇杰鞋厂购买原材料等的虚假贸易合同，并以粤海轻工为申请人，正和集团等为受益人，向香港的渣打银行 ...
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家招商公司同时“蒸发”。随后，上百名代理商陆续进京报案，反映说这四家公司套走了他们巨额加盟费。警方疑是团伙诈骗，已立案调查。据知情人透露，这几家公司的经营者是一伙 。时先生说，在他交钱的时候，还有天津、黑龙江的两个人也在公司里问讯，随后也跟京大公司订了合同。“当时的感觉，好像不赶紧交钱签合同的话，这好 ...
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。最常见的一种是带料加工珍珠领带、汽车方向盘套。记者暗访过的那家公司就是以此为名进行诈骗的。据报料人讲，几个月前老家亲戚在杂志上看到广告，就 将原料退回，加工费不要了，希望他们把押金退还。但他们说合同里没有这样的规定，要依合同办事。就此类事件，广州市工商局合同处的人士对记者说，这是典型的合同欺诈行为。 ...
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一等就是大半年，abj公司先是以种种理由骗他们，后来干脆就来个翻脸不认帐，气得姚总经理直吐血。［专家点评］：这是一个典型的合同诈骗案例，行为人利用欺骗手段，“用假花冒充真花”，诱使对方签订原本无意签订的合同，使对方当事人产生错误认识，从而骗取了“好处费”。而作为受害方来说，他是因为对自己 ...
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最常见的一种是带料加工珍珠领带、汽车方向盘套。记者暗访过的那家公司就是以此为名进行诈骗的。据报料人讲，几个月前老家亲戚在杂志上看到广告就找到 将原料退回，加工费不要了，希望他们把押金退还。但他们说合同里没有这样的规定，要依合同办事。就此类事件，广州市工商局合同处的人士对记者说，这是典型的合同欺诈行为。 ...
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