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转贷罪 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。 二、高利转贷罪立案标准是怎么规定的 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构 ...
//www.110.com/ziliao/article-584647.html -了解详情
。中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定,人民法院审理或执行案件,人民检察院、公安机关对查处的经济犯罪案件作出不起诉、撤销案件和结案处理的决定,在执行时,需要银行协助扣划企业事业单位、机关 ...
//www.110.com/ziliao/article-300027.html -了解详情
。中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定,人民法院审理或执行案件,人民检察院、公安机关对查处的经济犯罪案件作出不起诉、撤销案件和结案处理的决定,在执行时,需要银行协助扣划企业事业单位、机关 ...
//www.110.com/ziliao/article-235956.html -了解详情
。中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定,人民法院审理或执行案件,人民检察院、公安机关对查处的经济犯罪案件作出不起诉、撤销案件和结案处理的决定,在执行时,需要银行协助扣划企业事业单位、机关 ...
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根据法律的规定,明知不仅包括行为人明明知道的情形,还包括根据案件的具体情况推定行为人应当知道的情形。《公安部经济犯罪侦查局、国家工商行政管理总局商标局公平交易局和国家知识产权局协调管理司2002年第一次工作联席会议纪要》中指出,在下列情况 ...
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、购物发票或收据等,以便货不对板时要求退货。若发生网上购物受骗的情况,可及时致电12315,向消费者委员会投诉,并注意保留证据,确属涉嫌经济犯罪的可向公安机关报警。(阳公宣)(admin)...
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的方式;不信、不买违禁物品,并及时向110举报。若发生网上购物受骗的情况,请致电12315,向消费者委员会投诉(注意保留证据),确属涉嫌经济犯罪的可向公安机关报警。(龚宣)[](admin)...
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14万元人民币转账到了对方提供的银行账户里。目前,此案正在侦查中。●作案招术深圳市公安局刑侦局强调,当前较为突出的手机短信诈骗手法是利用异地手机群发虚假信息,冒充银行卡部门、经济犯罪侦查科及银联中心等,以事主的银行卡在某购物广场被刷卡消费,需要进行银行卡保护设置 ...
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一人)的工作人员。董依仗这种特殊的关系,有恃无恐。今年9月3日,受骗者到海林林业地区公安局经济犯罪侦查大队报案,主管副局长听完情况后,记下了受骗者的姓名、电话,然后给上级单位牡丹江林业地区公安局的领导打电话:局长夫人的案子我们不好处理,还是你们指定办案人吧。第二天一早 ...
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12人,其中包括一名副部级干部。2003年,武汉办在审计湖北一家会计师事务所时,与检察院联合查处某证券公司巨额资金被诈骗案过程中,查出某研究院原院长厉建忠(副部级)涉嫌经济犯罪的线索。长江干堤隐蔽工程露黑洞2004年6月23日,审计署审计长李金华在全国人大常委会上做审计 ...
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