资信证明案1997年8月19日上午9时许，河北省某实业发展公司一位工作人员手持一份香港某公司的资信证明，请中国银行验证真伪。按照与港方达成的 是我方要向对方交纳一定的所谓“前期费用”。另一票据系伪造美国纽约花旗银行（citibank，newyork）2001年3月16日开出、金额高达500万美元的银行 ...
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。万事达卡国际组织是一个包罗世界各地财经机构的非牟利协会组织，其会员包括商业银行、储蓄与贷款协会，以及信贷合作社。1986于中国大陆发行第一张国际信用卡， 于2005年1月9日再次来到深圳万事达易通商务有限公司重庆办事处，该处的一个工作人员再次介绍前次谋面的那位罗老师为我讲解，但由于罗老师远在成都，另 ...
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和复制与案件有关的情况与资料的； （四）纳税人、扣缴税款义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款帐户，或者拒绝 ）从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人具有税收违法行为，聚众闹事、围攻税务机关及其工作人员，影响恶劣的； （三）从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人具有税收 ...
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。第二章组织机构 第五条货币政策委员会由下列单位的人员组成： 中国人民银行行长； 中国人民银行副行长二人； 国家计划委员会副主任一人； 国家经济 第十八条货币政策委员会委员应当保守国家秘密、商业秘密，遵守货币政策委员会的工作制度，不得违反规定透露货币政策及有关情况。 货币政策委员会委员违反规定泄露国家 ...
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执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。 第八条发行人、承销机构及其相关工作人员在发行定价和配售过程中，不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或 监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业 ...
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担任北京市通州区某镇财政所出纳的职务便利，先后5次将某镇人民政府北京农商银行账户（账号）内的人民币761万元转入个人账户用于股票交易活动。 2016年12 的相关事实，故本院对上述证据均予以确认。 本院认为，被告人李某身为国家工作人员，本应恪尽职守、廉洁奉公，但其却利用职务上的便利挪用公款人民币761 ...
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）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的； （二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的； （三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车 四条 受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款： （一）被 ...
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不入账的方式，是指违反金融法律、法规，对收受客户的存款资金不如实记入银行或者其他金融机构存款账目，账目上反映不出这笔新增存款业务，或者与出具给储户 损失的，才构成犯罪。没有造成重大损失的，可以予以相应处分。 对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借 ...
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）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的； （二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的； （三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车 四条 受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款： （一）被 ...
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）拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的； （二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的； （三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车 四条 受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款： （一）被 ...
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