万元。鞋商们再三催要，该公司才被迫给出３０张远期现金支票，共计８０余万元。但他们到银行提款，竟发现全是空头支票。接到报警，武汉警方随即以涉嫌票据诈骗罪 万元。鞋商们再三催要，该公司才被迫给出３０张远期现金支票，共计８０余万元。但他们到银行提款，竟发现全是空头支票。接到报警，武汉警方随即以涉嫌票据诈骗罪 ...
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加入，她拿出了她的奖金汇票，并把记者带到银行去看她能不能取出奖金。介绍人：“你看2月24日我取了3张支票，2月24日取了这一张3800多元钱， 。刘女士：“那美元在哪呢，我没有见到，到现在为止我也从来没见过美金的支票。”接下来发生的许多她意想不到事，让她感到自己陷入了一个无穷无尽的陷阱。一方面产品卖不 ...
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条线，不允许坐支，100元以上的交易必须用支票。这种制度保证了将整个社会资金的运行严密地控制在银行也就是政府的手里。二是托收承付的银行 企业的生产计划、原材料调拨计划、工资水平、产品价格和销售由政府主管机构制定，银行按照企业的生产计划制定其贷款计划，分为定额流动资金贷款和超定额流动资金贷款(满足临时性 ...
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相关的证明材料向所在地外汇局申请，经外汇局审核真实性后，凭所在地外汇局的核准件到银行办理有关手续；等值20万美元(含20万美元)以上的，由所在地外汇局报国家外汇 部分外币现钞，也可以汇出，或持信用卡、旅行支票携出，但提取的外币现钞不得超过等值5000美元。银行在为代办人办理自费出国（境）留学人员的第二 ...
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凭证或经银行承兑的商业票据，通过套取、伪造开户单位预留银行印鉴，骗取银行汇票或转帐支票。制作手段一般有三种：一是利用高科技手段彻底伪造;二是用在数额较 原件，或非法购买、借用别企业贷款卡，抑或是集团内部各公司之间对开增值税发票、骗取银行承兑汇票。 陷阱之四：票据逃债 票据逃债是最近几年刚刚出现的一种新 ...
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银行电子汇兑系统查询查复书、证实部分赃款去向的中国农业银行转帐支票、中国人民建设银行汇票委托书等转款凭证、北京市风险防灾工程公习与河南郑州电缆厂签订 造成特别重大损失，应依法惩处。李天平采取虚构收货单位、伪造提货介绍信、银行电汇凭证的手段，骗取河南郑州电缆厂货物，其行为构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大， ...
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出资组建，只有会员单位才能享受到信用机构提供的信息。信贷信息系统的建立能够鼓励银行向信誉良好的经济实体贷款，从而使整个经济的信贷市场健全发展。市场经济中信贷信息 、债务余额、月还款基数以及过去几年偿还记录等；公开信息：如法院判决、支票拒收、有关参考资料（联邦地区破产记录、州与郡法庭记录、税款抵押、货币 ...
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谈妥后，当天下午在该男子授意下，李持自己的身份证(号码为420400xxxxxx182)在银行办理了一个账户，账号为“23990110xxxx364”，随后，该男子将李的存折要去看了 的：日前，张某和王某发生一笔业务关系，王某没有随身带转账支票和现金，就以个人的储蓄存折作抵押，从张某处赊销了一批货物， ...
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谈妥后，当天下午在该男子授意下，李持自己的身份证(号码为420400xxxxxx182)在银行办理了一个账户，账号为“23990110xxxx364”，随后，该男子将李的存折要去看了 的：日前，张某和王某发生一笔业务关系，王某没有随身带转账支票和现金，就以个人的储蓄存折作抵押，从张某处赊销了一批货物， ...
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商业银行基层行处现金不足时，商业银行应填写现金支票，到当地人民银行在其存款账户余额内提取现金，于是人民币从发行库转移到商业银行基层行处的业务库，这 商业银行基层行处的现金超过其业务库库存限额时，商业银行应将超过的部分填制现金交款单，送交人民银行。该部分人民币进入发行库，意味着退出流通领域。人民币发行的 ...
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