信件时,一封鼓鼓囊囊的平信会不请自来,信封内有一张银行存折,存折显示的存款数额高达几十万元,此外还有一张信笺,内容大致是xx公司举办答谢消费者活动,恭喜您 数额,说只要转帐*作就自动到帐(钱到底是进谁的帐?),等事主完成*作后存款就进入了骗子的腰包.大家如果遇到类似电话根本不要理睬,切记骗子要你转帐是 ...
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入了骗子开设的账户。张女士立刻报了警。民警赶到现场查明情况后，立即冻结了存款。经调查，张女士手中的存折户名与张女士同名，但身份证号码示为湖南衡阳人 女士的存款骗子未得手，关键在于及时识破骗局，采取了有效的保全措施，冻结了存款。法官提醒市民，最近这种假借大宗生意，以给付定金方式诈骗的案件屡屡发生。市民如 ...
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存款金额的，为空头支票。禁止签发空头支票。”支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人 票人签发空头支票情况时，商业银行多数采取敷衍塞责的办法，因为其担心得罪客户而导致存款转移。针对这一现象，我们在制定《票据管理实施办法》时，规定中国人民 ...
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亿，却贷款无门。未经中国人民银行批准，大午集团以高息向社会公众变相吸收存款1300多万元，用于企业发展。2003年5月，孙大午被拘捕。10月30 非法集资的唯一原因，但贷款无门的确是他使用“潜规则”，以借款的形式吸收公众存款的直接动因。分析人士认为，这种“潜规则”的普遍存在是目前中国民营企业生存环境的 ...
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人搭进600多万元。9月6日，沈阳中院对沈阳“鹏兴”非法经营、非法吸收公众存款案作出一审判决，被告安基日、陈载德（韩国籍）分别被判处有期徒刑9年， 大厦12楼租用的写字间内，将这个“生钱公司”查获。“鹏兴”非法经营、吸收公众存款案也由此真相大白。这个“生钱公司”虽然仅生存了一个多月时间，却赚了600多 ...
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银行的一起金融大案。我手里拿着的是一张建设银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000 首先把目标锁定在了电力公司和建行朝阳支行的工作人员身上。因为他们最了解这笔存款的细节，也最有可能造假。但正当这个时候，一连串让警官杨维林没有 ...
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新闻记者则被严阵以待的法院人员挡在门外。唐万新被武汉检察院指控犯有“非法吸收公众存款罪”和“操纵证券交易价格”两宗罪。德隆主案涉及面庞杂，超过900多本 存款450亿元，其中未兑付金额172亿元，涉嫌非法吸收公众存款罪；自1997年3月至2004年4月，德隆系公司使用24705个股东账号操纵新疆屯河、 ...
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月，吉林市公安局经侦支队获悉，吉林市纳士塔建筑材料有限公司正在进行高息吸收公众存款活动，警方立即成立专案组，对其进行侦查。经侦查，吉林市纳士塔建筑材料 。共扣押、冻结赃款赃物折合人民币2395万余元。“纳士塔公司”非法吸收公众存款行为，严重地破坏了吉林市正常的金融秩序。该公司没有任何偿还能力，大量集资 ...
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职员葛雷假扮的。天衣无缝的表演让被骗单位都以为钱存进了银行，有的单位在“存款”后还得到了“高息”，可是等到用钱的时候他们才发现手中的定期存单原来是假的。沈 伪造存款单位开户申请书、印鉴片、挂失申请书、取款凭条等手段，先后将骗来的银行存款转走。在这场精心设计的骗局中，科学城分理处的3名银行工作人员起到了 ...
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57岁骗子，利用普通百姓“一夜发横财”的急功近利心理，以解冻一笔9600亿美元的海外存款为幌子，在三台、射洪两县行骗12年，先后骗去百姓25万余元。 信息：用工单位为远茂投资公司；用人条件为中老年人；工程项目为“解冻9600亿美元存款”；待遇是现金108万元，高级住房一套。同时，招聘人还出示了许多让人 ...
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