银行管理工作敲响了警钟。监管缺失频演“案中案”这是贵州迄今为止最大的金融诈骗案件。业内人士分析指出，在当前发生的金融犯罪案件中，几乎都存在“里应外合”、行贿 了汇票贴现所需的增值税发票复印件。2003年11月，周洪元又以680万元现金和向其转让一家注册公司为诱饵，诱使石世芳从农行贵阳市瑞金支行重要票据 ...
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：2016年6月23日上午9时 地点：浙江省三门县人民法院第一审判庭 案由：受贿、诈骗 案情：浙江有色金属地质勘查局地质环境研究院驻台州办事处主任谢学军等人， 虚报100万吨资源储量，进而多要了40万元好处费，并按约定通过转账及现金方式交给潘某。潘某在该采石场具有2.667%的股权。 2015年11月 ...
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再次发短信息告知受骗人，称其不是会员，要寄二张照片、身份证复印件、现金８０００元，才能入会，否则不能领取奖金。第五步，受骗人再次汇入８０００元 。目前此案正在进一步审查扩线之中。案件三：深圳市破获吴燕林利用办证短信息诈骗案件２００３年３月１４日，深圳市公安局南山分局接到辽宁省大连市市民刘某报案，称接到 ...
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人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后一去不归。空头支票骗子在作案初期，先用现金进行小数额交易，等你对他完全信任时，他便会表示，想多拿点货， 财物的目的。合伙人抽逃资金骗子以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗，又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种借口，把 ...
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千万不要惊慌，不要急于根据犯罪分子的提示到银行汇款。据银行人士介绍，目前这一新的诈骗行为，其瞄准的基本对象为富裕地区到外省市就读、工作人员的家属。其作案的 急病等原因现正在医院抢救，急需现金多少元，请在最短的时间内把钱通过异地通存通兑的办法汇到其指定的账户内。此时被诈骗对象往往因为一心牵挂亲人的安危而 ...
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身份证号码告诉对方。诈骗分子知道相关信息后就可通过网上转账。中国银联客服中心提醒广大消费者提高警惕：“只要不理会这类短信，银行卡上的现金就是安全的 第三者“百货商场”来蒙蔽消费者，消费者更容易上当。(人民日报/饶文靖)骗子利用手机短信诈骗事主一次被骗走18万“十一”黄金周期间，朝阳警方接报6起通过手机 ...
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短信息告知受骗人，称其不是会员，要寄二张照片、身份证复印件、现金８０００元，才能入会，否则不能领取奖金。第五步，受骗人再次汇入８０００ 目前此案正在进一步审查扩线之中。[][]案件三：深圳市破获吴燕林利用办证短信息诈骗案件[][]２００３年３月１４日，深圳市公安局南山分局接到辽宁省大连市市民刘某报案， ...
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电一自称设在成都的“编委会”以“优秀论文领奖”为名蒙骗全国680名财税干部，6个月诈骗金额达21万元。每天凌晨，一车一车的信件从蓉城一个神秘角落飞向 民警在709室查获了大量的“领奖通知书”、领奖回执表、现金日志以及从各类报纸杂志上复印的论文资料。经过审讯，犯罪嫌疑人母奎交代了诈骗21万元的犯罪事实...
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开战后，杜月笙又组织抗战后援会，以救国抗敌的正当名义，向工商界巨头摊派巨额物资和现金，价值千万元，全部由他支配。上海沦丧后，这笔巨款成了一笔糊涂账，也没有一个 上海滩大流氓黄金荣的姘妇，共有粪车400辆。靠把一车粪加水变成两车粪的诈骗手段，阿贵姐获利颇厚。她每月付给粪车夫8元，另给法捕房小费6000元 ...
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公园名扬天下，焦作市旅游经济因此而异军突起。而一伙骗子也利用云台山日益提高的知名度进行经济诈骗活动。一个借口制造轻型飞机、在云台山等地修建机场搞旅游，行骗19个省、市 索要图纸费、议标费和好处费等，受骗方大多会按建筑业的惯例将事先准备好的现金奉上，少则千元，多则数万元；最后，双方将草签合同呈给总经理 ...
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