据业内人士介绍，许多代理营销网站都要求会员统一通过网上支付，汇款直接打入网管的账户，再由网管分别支付给各级代理。有位业内人士一语道破其中的玄机：“实际上，网 的所谓代理营销网站全部都是个人网站，系统并没有一个公开的经过工商部门许可的企业在管理。操纵者躲在幕后，其真实身份根本无从查证。某网站虽然在页面上 ...
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手法是，由不法分子事先制作好一批假身份证或骗取他人的身份证，到各金融储蓄网点开设账户和提款卡，开户地点遍及全国各地。同时，他们在各省市购买大量手机充值卡 ，公安机关要立案查处。侵犯公民权利的，公民可依法申请保护；二，加强电信企业的技术建设，建立有害短信过滤网络。同时还应承担起为用户提供查询相关信息服务 ...
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回笼入库的时候，就有各省地区的法院人马纷纷赶着来查封河源市政府在其开设的各种账户，“我们也不敢不执行，但这对于地方经济的发展影响实在是太大了。”河源市 的情况前后两任局长均没有注意到。河源检察机关指控，蓝运生开办的36家企业均没有实际资本投入，资金来源为国债回购卖空骗取的资金和银行部分贷款。河源金融 ...
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德意志银行科雷菲尔德分行的账户上，但至今德方未收到五峰方面的一分钱还款。至2003年11月，欠款本息累计已经达到154.2万美元。开始，五峰方面都以尚未盈利、企业困难为由，要求推迟还款。ace公司董事长库尔特·曼德拉兹说：“为了支持合资公司的持续发展，帮助当地劳动力就业 ...
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职务便利，非法收受闽发证券的20万元贿赂。近日，南宁市新城区法院一审以公司、企业人员受贿罪，判处魏丽军有期徒刑3年，并追缴其违法所得20万元。据了解 证券公司进行国债融资活动。同年12月，魏丽军用亲属曾某的名字开立一存款账户。同月20日闽发证券上海水电路营业部以“客户保证金”的名义将20万元汇入该账户 ...
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多大价值？曾在河南省检察院反贪局工作多年的李伟杰分析：电力系统是国家专营企业，没有竞争对手，权力很大，社会上戏称之为“电老虎”，而作为郑州市电业局的物资 合同，需支付技术咨询费和供货延期的罚款共计72万元，这笔钱如果汇入物资公司账户，物资公司需支付17%的增值税，因此李明学让财务人员找了一个开具发票的 ...
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诗在陈淑敏强大的心理攻势下，向朋友借了１５０００元在公司开了一个交易账户。刘甄诗说，她前后在山西金融开拓有限公司呆了５个月时间，公司每星期 指数都是非法的，这些活动往往涉嫌诈骗。自上世纪九十年代以来，国内一些不法企业以炒作境外金融证券指数为幌子，诈骗不明真相的投资者钱财的案件时有发生。虽然有关部门一直 ...
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拿一个标段给你做，并说梧州远东公司的资金已经全部到位了，你做这个标段可以享受龙头企业的待遇，你赶紧到梧州办理手续。”９月２７日，陈国平又来到梧州，和刘闽 打电话和家里的女儿、女婿联系。当日，陈国平的女儿、女婿就将钱打进郑铨的账户。贪心不足骗子落网万福、易德等人交钱之后，他们就等待工程开工。几个月过去了 ...
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人都是相当精明的，但也有不少人在投资上有种种失误。要避免遭受某些企业、个人利用“集资”旗号行骗，宜考虑以下建议：三思而后行，切忌盲目轻信，对谎称有 的项目要谨慎从事；了解经营状况，不论对方是企业还是个人，都有必要先了解其身份、生产或经营能力，是否有银行账户等等；了解经营项目的具体状况；签定详细合同。 ...
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拿一个标段给你做，并说梧州远东公司的资金已经全部到位了，你做这个标段可以享受龙头企业的待遇，你赶紧到梧州办理手续。”９月２７日，陈国平又来到梧州，和刘闽 打电话和家里的女儿、女婿联系。当日，陈国平的女儿、女婿就将钱打进郑铨的账户。贪心不足骗子落网万福、易德等人交钱之后，他们就等待工程开工。几个月过去了 ...
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