。提示：目前，各级公安机关正通过网巡和车巡等形式，加强对金融单位风险部位的监控，搜捕犯罪嫌疑人。金融单位也增强警卫，及时清理犯罪嫌疑人的“小招贴”，预防客户受骗案件的发生。fpi和警方提醒持卡客户提高安全防范意识，具体需要注意以下几点：第一，留意周围可疑人员或可疑的窥测 ...
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价格罪。9月7日，辽宁省高级人民法院对杨斌及相关单位犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等罪案作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。 ，还是应该严格执法。并且，黄京平认为，如果把“法律规定不当”作为可以违法甚至犯罪的理由，无异于在替“虚报注册资本罪”行为人甚至犯罪人找借口。“刑法对这条 ...
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个不同网站布置了陷井，引诱用户向一个“迅速致富”项目投资。另外，为了使骗取能够得到人们的信任，诈骗者在因特网域名中使用了一些主要金融机构的名称，如欧洲票据清算银行(euroclearbank)、eurobonds和bloomberg。美国国家消费者联盟的网上陷井观察部主任苏姗-格兰特说：“你很难防止 ...
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地破获了曾惊动外交部、公安部的系列涉外诈骗案，以黑龙江省佳木斯人倪桂清为首的9名犯罪团伙成员全部抓获。一封来自泰国的信函报案今年3月22日，吉林省公安厅接到一封 线索对全案进行了认真的分析，认为这是一个具有较高的商务、网络应用、金融、通讯知识及较强的犯罪团伙，而且具有较强的反侦查经验。鉴于犯罪嫌疑人曾 ...
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传出消息，吉林市“新同舟”公司涉嫌非法集资２．２４亿元大案告破，２７名犯罪嫌疑人落入法网。吉林市公安局正在提请市人民检察院对涉案者提起公诉。这起非法集资 金融秩序行为。办理公众存款业务，必须是经国家有关主管部门批准设立的银行，金融机构依照中国银行规定的利率，才有权开此项业务，其他任何机构和个人均无权 ...
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机案件达300多宗，涉案金额300多万元。◆调虎离山：用假警示牌盖住警方真牌上个月底，佛山市公安机关和金融单位共同制作了1000多个安全防范警示牌安装在全市atm机旁，提高广大市民防范意识，揭露犯罪分子的犯罪手法(详见本报1月20日《佛山新闻》头版《柜员机取款警方 ...
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，是标志外贸企业完成商品出口的重要凭证，因而是犯罪分子在实施其一系列骗取出口退税犯罪行为中必须完成的一个步骤，也是犯罪分子实际获取非法利益的关键环节。在这一 行为实质上是一种诈骗的行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税 ...
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的犯罪分子能发挥较好的教育、预防作用。3．赔礼道歉赔礼道歉，是指人民法院责令犯罪情节轻微不需要判刑的人公开向被害人当面承认错误,表示歉意的教育方法.赔礼道歉的 处罚是对违反行政管理法规的一种行政责任。行政处罚包括治安管理处罚、财政金融管理处罚、工商行政管理处罚、环境管理处罚等等。处罚方式有：警告、罚金 ...
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是犯罪主体，其法定代表人个人的犯罪行为不能等同于单位犯罪。银行向乙公司发放贷款，系商业银行正常的金融业务。我国合同法规定，对于一方以合同诈骗为目的签约 ，虽然借款合同无效后当事人可依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第八条关于应当承担刑事责任的被告人未能返还财物而 ...
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下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的;中国刑事辩护网提供 ( ...
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