■《中华人民共和国会计法》（第二次修正）第四条规定:单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。第九条规定:各单位必须根据实际发生的 ，代替人民币在市场上流通。各商业银行不得为开户单位办理具有储蓄性质的代币券\(卡\)。严禁各级党政机关工作人员及其他公务人员，特别是各级领导干部收受任何 ...
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有信用卡客户经理，还有信用卡直销队伍，面对目标客户，主动发出开卡邀请成为这些营销人员的主要工作。以广发为例，该行借助商尝营业网点等延伸网络，并将部分营销 值得庆幸的是这一问题已经引起金融监管高层的重视。在2004年2月召开的全国银行工作会议上，银监会主席刘明康表示，“要把信用卡和房地产贷款、汽车消费 ...
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袁章松心里非常害怕，男子问什么，袁章松毫不掩饰地告诉他自己知道的一切，包括银行密码。袁章松还带着他，回到住处拿出所有银行卡和存折。他们从小岗刘村出来 男子，他拨打110。交巡警赶到现场，并与袁章松一起来到省人民医院附近的银行查询。工作人员告诉他们，10时至11时，有人取走现金5．5万元。颍河路派出所的 ...
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袁章松心里非常害怕，男子问什么，袁章松毫不掩饰地告诉他自己知道的一切，包括银行密码。袁章松还带着他，回到住处拿出所有银行卡和存折。他们从小岗刘村出来 男子，他拨打110。交巡警赶到现场，并与袁章松一起来到省人民医院附近的银行查询。工作人员告诉他们，10时至11时，有人取走现金5．5万元。颍河路派出所的 ...
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法律漏洞及融资方缺乏金融专业知识、急于融资的特点，出资方(骗方)与银行、证券公司等内部工作人员合伙做局，达到骗取融资方手续费、保证金等各种名目的费用为 有价证券抵押贷款方式的陷阱主要是打时间差，即出资方给融资方的有效时间内，银行上级部门的核准手续根本办不下来，这样出资方就堂而皇之地吃掉融资方先期交付的 ...
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步步高升，成为该银行的客户部经理。可是，原本有着大好前程的唐相庆在利欲熏心之下竟然坠入了罪恶的深渊。2002年上半年，经省证券公司工作人员李宁阳( 四处联系。于是，沈阳经济技术开发区开发集团公司于2002年7月3日存入华夏银行盛京支行2000万元人民币，辽宁宏伟物业管理有限公司于2002年8月8日存入 ...
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公司应自作出合并决议起十日内通知债权人”——这就存在着问题：到底是通知兼并方广发银行的债权人，还是通知被兼并公司的债权人？中银信托投资公司的债权都由广发银行承担 承担连带责任是有条件的，不再是绝对的了。如果合伙企业里面的某一个工作人员，在外面工作期间，把人给撞伤了，或者有越权行为，由他本人负责，合伙人 ...
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是我对支付宝还是不太了解。在这几天中，我先后给支付宝的工作人员打了几次电，工作人员都非常细心的给我解释提现的过程，嘱咐我不必担心，保证没有问题， 支付。我按照卖家告诉我的步骤照做了，原来真的很简单。因为之前我正好已经开通了网上银行，只要点击"使用支付宝帐户支付"，然后就可以一步一步的按照它的提醒去银行 ...
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。５月９日傍晚６时４０分许，天下着细雨，中国银行温州市分行体育中心分理处的工作人员在下班之前，将当日送往金库的３只钱箱（内有人民币７１万元和美元４ ，这是一起有预谋、经过精心策划的骗款大要案。作案对象极有可能来自银行内部的保安人员和运钞车驾驶员。为此，警方对中行４０００多名驾驶员进行了逐个排查，最后将 ...
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案件一个共同特征就是，通过电话要求接电话人汇款或提供密码，以骗取资金。中国农业银行上海分行的专业人士提醒市民，接到类似电话时，务必保持镇静，千万不要惊慌，不要急于根据犯罪分子的提示到银行汇款。据银行人士介绍，目前这一新的诈骗行为，其瞄准的基本对象为富裕地区到外省市就读、工作人员的家属。其作案的基本 ...
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