建设银行深圳分行一支行营业部主任钱某与深圳市黄金灯饰公司负责人勾结，伪造虚假存单将澳门某公司存在该营业部的逾亿元及上千万元深圳教育基金会存款转入黄金灯饰 间，时任该支行营业部主任的钱某找到澳门某公司，提出高息引存，并在该银行深圳分行国际业务部开具外汇存款账户，后该公司先后三次在该账户存入750万美元、 ...
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评价工作所做的计划和安排。4．评价方案由评价小组负责编制，经过评价小组部门负责人审核，报主管领导批准后，由评价小组负责实施。三、实地调查1．与委托方签定 ，初步了解被评企业所处的行业背景、主营业务收入来源、资产规模、信贷额度以及银行对企业的经营状况的评价。9．评价业务人员要另外搜集一些信息，如国际、 ...
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针对近期社会上出现的倒卖所谓“错版货币”的问题，中国人民银行３０日明确表态：并不真的存在“错版货币”！从目前破获的案件看，社会上确实有一些利欲熏心之人，为牟取暴利，专门制作、兜售所谓“错版货币”，希望广大群众引起警惕央行有关部门负责人说，“错版货币”是不存在的，因为印钞厂印制钞票时使用的印版、制造 ...
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检察官和书记员不约而同地察觉到案子的疑点：用款人究竟是谁？伪造的存单究竟是银行内外勾结的“杰作”，还是许兴元也只是被犯罪分子利用的工具？带着种种疑问， 归案。据陆峰供认，他的犯罪手段其实很简单，就是想方设法去结识在各银行负责信贷业务的负责人、主任等，先拉拢关系，交往成为所谓的朋友”后，趁对方放松警惕， ...
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据《羊城晚报》报道中国人民银行征信局有关负责人近日表示，社会各界关注的个人信用体系正在抓紧建立，个人信用数据库争取今年年底试运行，明年将实现全国联网正式 建立了全国联网的社会信用网络，个人信用体系才会真正发挥作用。因此，这次中国人民银行征信局对全国联网的推动，受到社会各方的关注。征信保障隐私今年2月1 ...
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针对近期社会上出现的倒卖所谓“错版货币”的问题，中国人民银行３０日明确表态：并不真的存在“错版货币”！从目前破获的案件看，社会上确实有一些利欲熏心之人，为牟取暴利，专门制作、兜售所谓“错版货币”，希望广大群众引起警惕。央行有关部门负责人说，“错版货币”是不存在的，因为印钞厂印制钞票时使用的印版、制造 ...
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她曾任沈阳金冠假日咨询服务有限公司的财务人员，后又出任该公司属下售后服务公司的负责人。杨女士说，这个公司不是按照实际情况向税务局申报[1][2][3][4]下一页 齐全银行就给办。他认为，像这家公司肯定是诈骗，所以不会在专业银行呆的时间太久。那么，沈阳金冠假日咨询服务有限公司究竟是一个什么样的公司呢？ ...
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消费。有时还会出现在受害人现金不够的情况下，酒吧的工作人员强迫受害人到附近的银行取款的情况。在对卡蒙特酒吧进行调查的同时，警方也陆续找到了一些受害人， 功能的。解说：如果我们以后真的遇到骚扰电话，那么该怎么办呢？上海联通公司新闻中心负责人：（对于）骚扰电话你可以到（电信）营业厅去打清单，你（也）可以 ...
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关照道。刘永成小心翼翼地接过聘书：“聘王德新为中铁十六局南京项目部的负责人”，再看看营业执照：“中铁十六局南京项目部营业执照”，两个上面都有中铁十六局的大红印章 1、签订合同前，合同当事人要谨慎从事。要通过法律顾问、律师、工商、银行等各种有效途径，摸清对方的主体资格、隶属关系、注册资金、经营状况、履约 ...
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过去与未来。明克回忆说：“在1988年我在监狱里过感恩节的时候，我和一个银行抢劫犯待在同一个牢房里。他的名字叫亨斯利，全身都刺满了像蜘蛛网一样的刺 其中最大的一个原因是，明克认为自己懂得肯尼斯·莱（安然公司负责人）、伯尼·埃贝斯（世通公司负责人）这些人的心思。联邦调查局的人也明白这一点，所以经常聘请明 ...
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