凌晨，一车一车的信件从蓉城一个神秘角落飞向全国；当天下午，一张张汇票按时送到寄信地……就这样，一个4张桌子拼成的“公司”向全国各地财税干部散发 中铁五局一公司成都分公司招待所的陈小姐称，她发现母奎每天收到来自全国各地的汇票好几张。财政部举报诈骗窝点8月17日，成都市公安局经侦处四大队接国家财政部举报称 ...
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一般都会有感觉，这一点让我在国内的贸易中避免了陷入了几次骗局。有一次，在山东青岛，我汇票已开好，并验了货，但从厂商的交谈中，我嗅出他们很紧张，于是就扣住汇票，要求发货后再付，当时这批柠檬酸很抢手，都是打款后发货，但我就是坚持货到码头付款，我只是觉得悬，宁可生意不做，也不能 ...
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行骗多是利用互联网进行，粗分起来大致有五类：一是伪造世界知名银行的信用证、汇票（如里昂信贷、花旗等）或其他支付工具，用传真方式通知急于成交或推销库存的 他们就会在网上与你达成相关协议，给你开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票，同时让你寄去数万美元的"登记费"；三是谎称某国际机构商务代理，甚至杜撰一个 ...
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这么规范、严格，外商对我厂包装没有异议，要我们星期三上去，星期五就可以办汇票。经过他们多次打电话吹促，我们又咨询其它进出口公司的做法，又看到大连 说总经理可以预付45%，并决定星期六委派瀚林公司财务部和技术部负责人，带着45%的汇票，和我们一起到广州，考察我厂，如果有生产能力，即把预付款交给我厂，立即 ...
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军队。那天我心里很烦躁，上班的时候在office里走来走去，被杨总看见，还被他轻微训斥了一下。不过这丝毫不能减少我心里面的焦虑。我一直在等刘处长给我的汇票传真，然后我再通知湖南的陈经理下单，^_^，这件事情就搞定了。为了保险起见，我给湖南的陈经理打了个电话，说我已经和客户签单了，但还没有收到预付款， ...
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企业的信用经理被排斥在商务合同谈判之外，以致于对风险的事中控制基本为零。合同条款中与信用经理紧密相连的部分主要有：付款条件、付款工具（即期汇票或支票还是承兑汇票）、分销商签订合同资格认定、预付款或质保期开具银行保函等条款。如果信用经理在此阶段就介入分销商管理，则由此产生的信用控制问题将大幅减少。 ...
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主要包括银行保函、直存（大额存单抵押贷款）、有价证券抵押贷款、银行（商业）承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别海内外 保证金，抽走资金。建议融资方不要采用上述两种融资方式。银行（或商业）承兑汇票，是指在贸易流通领域，以信用为基础，银行提供的一种短期融通支付手段。 ...
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起苗装车，那边却在办理撤回汇款的手续。等到车把货运走，卖苗方到银行取汇票时，才得知真相，悔之晚矣。拆招：“不见子不撒鹰”，切记款到发货。这 的“大买卖”，越要谨小慎微，防止出现半点差池。在碰到这种情况时，一定要等到汇票到自己手中再发货，或者干脆在电话中交代清楚“需要现金交易”。不要怕“大买卖”因为拖延 ...
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法人代表身份、有无工商注册登记、信用度以及有无购货需求、供货能力和支付能力等；三是要保管好身份证和用以支付货款的汇票等证件及有关银行票据。到银行存款、转帐时要仔细看清自己开户的帐号、所持汇票显著特征，防止被"调包"。...
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，另有11万元货正途经西安送往延安。想如期接货，只能带现金或汇票到西安办事处中转调货，方可保证时间。同时68325部队的一张金额为42万元的 淖尔市并不存在编号为68325的部队，而其中所谓的“商业银行”也纯属子虚乌有，汇票更是无稽之谈。违法者利用连环套诈骗的事实逐渐水落石出。另一路调查者在调查红星化 ...
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