到1997年3月以华艺音像公司名义在厦门某银行开证，大量套取信用证项下的资金。最终导致十单信用证无法赎单，造成开证申请人和开证行实际损失高达6000余万元。在法庭上，公诉人提出，据林明智本人在侦查阶段的供述，他把通过信用证诈骗得来的资金全部用于炒作房产。由于他本人并没有资金可以用来炒房，在进行循环 ...
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到1997年3月以华艺音像公司名义在厦门某银行开证，大量套取信用证项下的资金。最终导致十单信用证无法赎单，造成开证申请人和开证行实际损失高达6000余万元。在法庭上，公诉人提出，据林明智本人在侦查阶段的供述，他把通过信用证诈骗得来的资金全部用于炒作房产。由于他本人并没有资金可以用来炒房，在进行循环 ...
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的业务。在这一业务中，最容易发生的问题就是，委托人与外商相勾结，利用信用证来骗取外贸公司的财产。下面将通过对典型案例的分析，分别探讨代理进口业务中 。他们的“合作”使得外贸公司遭到了巨额损失。怎么会发生这种情况呢？笔者分析，信用证一经开出，便独立于合同，只要单单、单证相符，银行就必须无条件付款。诈骗者 ...
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凭证。快餐店老板荣辉正是利用内地某些企业急于融资的心态，开始利用伪造的备用信用证构造巨额合同诈骗案。骗子登场骗子登场，往往披着令人眩目的华丽外衣。前些年在 跨国合同诈骗案。在此案中，犯罪嫌疑人通过大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失 ...
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了《关于提请确认许可对王荣之予以逮捕的议案》，同意对涉嫌信用证诈骗1226万余元的南京同创信息产业集团公司总裁王荣之予以逮捕。2003年 和两次撤回起诉补充侦查，重庆市第一中级人民法院第三次开庭审理判决该公司信用证诈骗罪成立。2003年8月26日，武汉市中级人民法院开庭审理武汉市天成物业发展有限公司 ...
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也成为不法商人用来设置机关的“新生代”，其中的商检条款备受他们“青睐”。那么，利用信用证作弊其中的“机关”到底有哪几种呢？一.设置客检条款。在l/c单据 看看条款是否与合同一致，能否办得到。发现问题后要马上与开证申请人联系对信用证做修改，不要等到做到一半才发现情况不妙，那个时候货物已上船，为时已晚， ...
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信用证分为可撤销信用证与不可撤销信用证，因此信用证上应明确注明是可撤销的或是不可撤销的。如果信用证上没有明确是否可撤销，应视为不可撤销的。 可撤销的信用证可以由开证行随时修改或撤销，不必事先通知受益人。所以卖方一般要求买方委托的银行开具不可撤销信用证，以求更安全的交易。 ...
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信用证分为可撤销信用证与不可撤销信用证，因此信用证上应明确注明是可撤销的或是不可撤销的。如果信用证上没有明确是否可撤销，应视为不可撤销的。 可撤销的信用证可以由开证行随时修改或撤销，不必事先通知受益人。所以卖方一般要求买方委托的银行开具不可撤销信用证，以求更安全的交易。...
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皮包公司——茂名大地建材物资供应公司。冯×生任总经理、法人代表，刘×辉负责开具信用证，莫×炎负责公司资金费用。据了解，办公司的费用是莫×炎从银行贷款 港，双方在此进行货物签收。冒名签收瞒天过海当时，中国及a国还没有开展信用证方式付款业务，大地建材物资供应公司就委托香港某贸易公司在香港一家银行开具信用证 ...
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因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核，发现几点可疑之处：(1)信用证的格式很陈旧，信封无寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出；(2 空运至尼日利亚，而该国为诈骗案多发地。根据以上几点，银行初步判定该证为伪造信用证，后经开证行总行联系查实，确是如此。从而避免了一起伪造信用证件诈骗。 ...
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