公司账户资金监管 -法律常识搜索

如何避免房屋买卖中的骗局？

第一，下定金时要明确议价期限。下定金时要明确中介公司向卖方进行议价的期限，保证议价不成时及时能拿回款项。与中介签好房间协议后，要拿份协议完成后再相应付款，并且约定卖方违约时买方可相应推迟付款的权利。最后，为保证资金安全，最好能采用资金监管。第四，付款后要收取收据。房款支付后，应由卖方出具收据。除非 ...

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p2p网贷的投资风险有哪些？

一、资质风险网贷不同于金融机构，金融机构是净资本管理，无论是银行还是信托公司都要有自己的注册资本，其注册资本少则几个亿，多则十几个亿甚至稳定性。技术漏洞的存在，导致恶意攻击风险不断。如电脑黑客入侵等，攻击平台、修改投资人账户资金、虚拟充值真提现等问题开始逐步显现。特别是由于网贷属于新兴业务，相关 ...

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为什么要禁止法人以个人名义开立账户进行证券交易？

国有企业和上市公司这种大企业、大公司，其资金雄厚，容易操纵市场。在实践中，有的法人为了操纵证券市场，逃避监管，逃避国家税收，而以个人的名义在证券交易所开立证券账户，进行证券交易。这样做的结果，不仅扰乱了证券交易秩序，同时也损害了广大投资者的利益。为此，证券法规定，在证券 ...

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2004年七大欺诈事件盘点(7)

重拨给某科研单位的１３７．２万元的项目款转入由柴某的哥哥提供的上海某实业公司账户内。为了维持和柴某的关系，从２０００年７月到２００２年３月，卞中起财务人员犯罪案件。检察机关在调查中发现，基金委财务制度管理不规范和基金审批与监管环节中的漏洞，给了卞中等人以可乘之机。按规定，主管部门应对财务部门及其工作 ...

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拆迁新政策将细化补偿金管理限期解决应对拆迁纠纷

要加强对拆迁人员的法制教育和培训，不断增强遵纪守法意识，提高业务素质。拆迁公司还允许挂靠政府吗？地方各级人民政府要进一步转变职能，做到政事、政企分开，注重依靠行政手段向注重依靠法律手段的根本性转变。拆迁补偿金如何管理？加强拆迁补偿资金监管，落实拆迁安置。合理的拆迁补偿安置是维护被拆迁人合法权益、做好 ...

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上市公司破产股票怎么办？

的股票是按照个人的证券账号记录在中国证券登记结算公司，有相应的证券交易风险监管制度进行控制，用于买卖股票的资金账户也由商业银行存管。故此在财产的安全性方面存在退市的可能，风险很大。不过也可以到三板市场进行股份转让。总之，上市公司破产后对于股民来说有两种结果：（1）坏结果：说得好听点就是无限期 ...

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上市公司破产股票怎么办？

的股票是按照个人的证券账号记录在中国证券登记结算公司，有相应的证券交易风险监管制度进行控制，用于买卖股票的资金账户也由商业银行存管。故此在财产的安全性方面存在退市的可能，风险很大。不过也可以到三板市场进行股份转让。总之，上市公司破产后对于股民来说有两种结果：（1）坏结果：说得好听点就是无限期 ...

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应当将理财产品纳入银行协助查询范围

股票、基金份额等资本证券。所谓债券，是指政府、金融机构、公司（企业）直接向社会筹措资金时，依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。再次，必须明确理财产品查询流程以及方式步骤。一方面要加强和规范银行内部监管机制，建立理财产品专项账户核算制度，做到理财产品可查可控。另一方面，要扩展银行协助 ...

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如何才能避免不让理财产品成为被执行人转移财产、规避执行的载体和工具?

一部分恶意被执行人隐匿财产、规避制裁的平台和工具。如何规范和加大对理财产品的监管力度，尤其是建立完善对被执行人理财产品的执行查控机制成为当务之急。二、人民法院账号和账户，所以便于查询和掌控;理财产品亦非债券、股票、基金份额等资本证券。所谓债券，是指政府、金融机构、公司(企业)直接向社会筹措资金时， ...

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南昌“证券黑市”是怎么炼成的

了解，福泰公司与投资者合作投资股票的*作流程是：质押股票进行融资炒股，前提条件是让股民先把自己户头上的股票抛售，然后把资金划进对方的指定账户，接需求，比如说允许银行向股民发放小额股票投资贷款？这样，将股民的借贷纳入合法的监管范围，借贷双方的权益都可以得到法律的保障。”该人士介绍，在国外，投资者具有 ...

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