冻结账户资金 -法律常识搜索

期货案件审判财产保全和执行

《通知》第四条的规定，在交易保证金失去保证金作用的情况下，人民法院可以依法予以冻结、划拨。交易保证金失去保证金作用，应当理解为期货公司代理的所有客户所买卖的持的编码，计算出客户持仓合约平仓后的保证金数额；最后是保全没有持仓的剩余资金。（三）会员专用资金账户的保全人民法院有权对期货公司的自有资金采取 ...

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期货案件审判财产保全和执行

《通知》第四条的规定，在交易保证金失去保证金作用的情况下，人民法院可以依法予以冻结、划拨。交易保证金失去保证金作用，应当理解为期货公司代理的所有客户所买卖的持的编码，计算出客户持仓合约平仓后的保证金数额；最后是保全没有持仓的剩余资金。（三）会员专用资金账户的保全人民法院有权对期货公司的自有资金采取 ...

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银行汇款时汇错了怎么办？

银行汇款时汇错了怎么办？首先先报警，然后拨打你汇往银行(即对方收款账户的开户行)的客服电话(如建行：95533，农行：95599，中行：95566)寻求帮助汇款的银行账号并连续三次故意输入错误密码的方法是不可以冻结他人账户从而保住您汇出的资金。法律快车编辑温馨提示：遇到银行卡被异地盗刷或者被 ...

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本条规定行政赔偿程序的发动

法律、法规的规定，擅自向申请人进行的集资活动，如：行政机关以筹集某一项目资金的名义，向公民、法人或者其他组织募集资金的活动。这是一种扰乱国家、现金等置于自己管理之下的行政强制措施;财产的冻结一般是指行政机关责令把违法行为人的银行存款冻结在银行账户中不得流动的行政强制措施。这里是指被申请人在 ...

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5亿元，金融诈骗案幕后…

办理承兑汇票的1600万中，也尚有800万还未编密押发出去。但就在娄底警方依法要求将余款进行冻结时，八公山分理处主任王磊却拒绝在查询冻结通知书上农行账户，为存款者填制假存单，并加盖假的公章，资金在农行体外循环，一部分款项打入格陵兰公司账户进行资金运作，一部分直接转给拉来存款方作为贷款。内外勾结经北京 ...

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行为人主观上没有非法占有故意不构成犯罪

镇溪口七村第五届村民委员会委员。期间，因溪口七村银行账户被冻结等原因，致三被告人在任期内一直无法领到工资。2014年3月，三被告人决定并使用村集体资金发放其三人在村委任期内的工资共计141080元，其中刘汉仰领到55440元、刘俊杰领到42820元、陈德钿领到 ...

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中国银行亿元金融诈骗案

此时，戴指令工作人员为其办理了正式挂失手续。后上级领导得知此事，下令冻结了马的账户，戴又指令解冻，办理了解挂手续并以马萍的名义补发了新存折高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机影响，宏观经济环境一般，银行资金闲置太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了， ...

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中国银行亿元金融诈骗案

此时，戴指令工作人员为其办理了正式挂失手续。后上级领导得知此事，下令冻结了马的账户，戴又指令解冻，办理了解挂手续并以马萍的名义补发了新存折高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机影响，宏观经济环境一般，银行资金闲置太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了， ...

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集资诈骗与非法吸收公众存款实务中之认定

，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也是对公众实行还以前所借高利贷的本息，并且是明知没有归还能力而大量骗取资金。再次，袁某将集资款以本人的名义存入私人账户，说明其主观上非法占有的故意。综上，笔者认为，袁 ...

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形形色色的网络诈骗

伪造的身份证，并利用存取款全国通存通兑的便利，跨省、市进行银行账号间的资金划拨、冒领，给侦破和追赃工作带来很大困难，他们通常是一人使用多个银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元 ...

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