这起案件被公安部列为2004年的金融支票诈骗第一案。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。2004年10月27日，镇江商业大厦华贸公司的财务经理像往常 报案，镇江市公安局经侦支队立即赶到了银行，从银行调取的工商资料发现，涉嫌诈骗的镇江明辉建材经营部位于镇江市环城路187号，（山）侦察员马上奔赴环城路，但是在 ...
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向无锡市公安局滨湖分局荣巷派出所报案其兴业银行无锡分行账户内存款330210元被电话诈骗。 报案笔录中，范某某陈述，当日上午10：40，其接到电话，被告知 存款合同保管义务的方式。 其次，网上银行相关业务的办理，不同于柜面办理，商业银行无法以现场查看的方式核实业务办理人是否为持卡人或授权人，故需要采取 ...
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但是需要特别指出的是，由于本案是新刑法第195条生效以来第一宗因信用证诈骗而引起广泛注意的典型案例。中国的许多银行和企业每年被国内外不法分子利用信用证 的法官对于信用证这一独特的商业工具的复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育。法律只是一道有形 ...
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和公证处。北京市海淀区第二公证处主任冯跃告诉记者，像小王这样的受骗者为数不少，诈骗分子制作了与联众主页和公证处主页一模一样的网页，唯一不同的是更改了 警方开展侦破工作。就利用公证进行诈骗一事，北京市司法局公证工作管理处负责人称，注意以下4个方面可有效识破骗局。——商业抽奖活动特等奖最高奖金金额不会超过 ...
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从隆×鑫公司购进一大批货后，客户却人间蒸发。湖北省荆州市工商局认为此举属商业诈骗行为，建议久灵公司报警。目前，此案正在调查之中。据荆州市工商部门一 轻而易举地骗得这么惨。□执法者说荆州市工商局建议久灵公司报警并表示此种行为属商业诈骗９月２９日，记者通过湖北省荆州市１１４查询台查到隆×鑫公司的电话，然后 ...
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银监局、各银行业金融机构通报了近期发生的一些商业银行票据诈骗案例。通报指出，这些票据案件暴露了商业银行在票据业务管理中存在着业务审查流于形式，制度 银行新的风险表现形式。通报要求各银行要按照贷款“三查”制度规定，认真办理商业汇票承兑业务；进一步明确银行承兑汇票业务岗位职责，坚持定期轮换重点岗位人员制度 ...
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了134套房子骗贷资料，涉及“露出水面”的被诈骗金额8000多万元，使许多业主惨然受损。假按揭还骗走郑州4家商业银行约2亿元信贷资金。骗子的做法是 ，并迅速滚动与回笼资金。最近，国家出台或正在出台一系列针对房地产的政策，各商业银行的房地产金融业务发生了明显变化，银行对房地产开发企业的贷款开始从严从紧， ...
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及现金。20多名当事人接踵走进北海市公安局报案，声称被北海蔚蓝天然饰品有限责任公司诈骗。事发当日，这些供货商如约到蔚蓝公司收取货款或取货，发现商铺大门关闭， 熟门熟路的行当，选择具有长期发展潜力的产品或服务，详细了解特许品牌整体状况和商业记录，尤其在店铺的选址方面，更应慎之又慎。中国连锁经营协会郭戈平 ...
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之一。非洲及北美犯罪率最高。普华永道2003年全球经济犯罪调查报告是对全球商业诈骗行为及影响作出的最全面的评估报告之一，基于3600多个调查访问归纳而成 完全安全的，每一个行业中都有超过30%的企业遇到过欺诈事件。虽然所有的商业活动都不可避免遭遇经济犯罪，但发生的几率高低也因行业而异。此次全球经济犯罪 ...
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，警方最终确定：这是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有２０００万元 机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中方便储户被放在首位，有效防范金融诈骗犯罪被放到了不太重要的 ...
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