号为4的银行卡于2016年1月、12月收到李某尾号为2的银行卡转款后银证转账入国泰君安证券公司（客户）账户的情况。 7、国泰君安证券公司出具的客户银 证言证明:2016年12月23日，其儿子李某向其说明了他挪用单位资金炒股及炒股亏损的情况，希望父母帮助筹措资金归还，其表示单位的钱一分都不能欠，后将多方 ...
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非法流入证券交易市场，造成股市的泡沫价格，同时在国家责令进行纠正和整顿时，这些资金又从证券交易市场中抽出，使股票被抛售，从而造成股票价格的急剧下跌，严重 依法追究刑事责任。根据刑法的规定，公司（包括证券公司）、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较 ...
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(一)定罪 《刑法》第二百七十二条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过 的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的; (二)挪用本 ...
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直接管理。其特点是便于统一管理。其缺点在于难以获得较高的回报率和政府可能挪用而造成基金损失。据世界银行提供的一份研究报告显示：在全世界范围内，由 组合方案，但经办机构应承诺确保本金的安全……"。但是，年金信托在性质上属于资金信托，"信托投资公司资金信托业务管理暂行办法"第三条第五款明确规定信托投资公司 ...
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供述犯罪事实系自首，依法可以从轻或者减轻处罚;3、案发前挪用的公款已归还，案发后主动上交资金占用费，均可酌情从轻处罚。鉴于以上情节，决定对方某某减轻 中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员，应当认定为国家 ...
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贡献的，予以一次性奖励； 4、为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或换回经济损失5000元以上的，经核实确有其事，予以 管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的； （12） 占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的； 对违反（7）（8）（9 ...
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，但消息并未得到证实。涉嫌虚假注册公司频换股东前日，张海的律师吕涛向有关媒体证实张是被刑事拘留，罪名是涉嫌挪用资金，但是有关知情人士透露，拘留 工商局查询的资料显示：三水裕龙实业投资有限公司成立于2002年7月17日，注册资金7000万元，注册时的股权结构为：张海出资2800万元占有40%、叶红汉出资 ...
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的账户，而是他的私人账户。桐庐警方发现他的存折上存取金额累计400多万，上交公司的却只有300多万，近100万元去向不明!办案民警先后赶赴省内20多个县市，查明2001至2002年间，余小培共挪用资金18笔，总金额高达92万余元。余小培是怎么走上犯罪之路呢?刚进这家公司时，余小培还是很勤奋的， ...
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挪了5000元。窟窿越捅越大，到1997年8月初，余丽为周宏挪用的资金已达10万元，此时单位要进行财务审核，余丽急的团团转，而周宏却 假借招聘骗色骗钱案1997年5月,哈尔滨市道里区一家名为“群力农副产品经销分公司”张灯结彩开业，公司“经理”张国军贴出《招聘启事，很快便有多名女士前来应征。5月17日， ...
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的要求必然存放于期货交易所，用于担保期货合约履行，控制交易风险。这部分资金，不得被挪用或者擅自处分。另一种是交易保证金，是会员在期货交易所结算保证金账户 财产案件的执行有区别，简单的说，期货公司资金账户中的财产并非一定属于期货公司所有，期货交易所结算账户中的资金，也并非一定属于期货交易所所有。根据我们 ...
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