1996年8月23日、30、10月8日、12月23日，使用虚假购销合同及虚假评估文件、产权证明，向建设银行龙海支行、锦江信用社骗取贷款230万元，至今分文未 日，该公司向龙海市公安局报案。新闻背景：揭开“龙海亿俊”的迷局根据公安机关提供的线索，海峡都市报7月21日a4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊 ...
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1996年8月23日、30、10月8日、12月23日，使用虚假购销合同及虚假评估文件、产权证明，向建设银行龙海支行、锦江信用社骗取贷款230万元，至今分文未 日，该公司向龙海市公安局报案。新闻背景：揭开“龙海亿俊”的迷局根据公安机关提供的线索，海峡都市报7月21日a4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊 ...
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的若干问题的解释》第3条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，并且，具有其他欺诈行为，致使集资款无法 机关为了挽回公众损失，在追缴赃款的过程中向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见， ...
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某等被告人的辩护人均提出：公诉机关提供的能够认定被告人有罪的主要证据就是被告人及同案人的有罪供述，其他证据不能直接证明被告人黄某、彭某等有侵吞 适用非法证据排除规则。而对于被害人陈述和证人证言,由于他们站的立场不同，更容易出现虚假，这就要求主审法官去伪存真，采用科学合法的方法加以判断。而对非法物证、书 ...
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属实的各种证据形式应该称为证据资料或者证据材料，这些材料在未查证属实之前可能是虚假的，当然不能直接作为定案的根据。 二、证据的特征： 证据有三大基本特征 等证明证人身份的文件； 5、证明人是单位的，应当加盖其公章，并注明出具日期。 视听资料应当符合下列要求： 1、是原始载体的，应当由提供人或者办案人员 ...
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，承租人利用企业名义诈骗的，应认定为个人诈骗。 3、国有或者集体企业为个人提供营业执照，名为集体实为个人的企业，企业人员以企业名义进行合同诈骗的，应以 刑法对合同诈骗罪第二项规定的情况，以伪造。变造、作废的票据或者其虚假的产权证明作担保进行诈骗的，应当按照合同诈骗罪处理。除此之外，符合其他特殊诈骗罪的 ...
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法律的聚合是指同一个违法行为违反了不同法律的之间的规定，比如，利用广告进行的虚假宣传行为，同时违法了反不正当竞争法和广告法的有关规定，我们的原则是特别法 等证明证人身份的文件； 5、证明人是单位的，应当加盖其公章，并注明出具日期。 视听资料应当符合下列要求： 1、是原始载体的，应当由提供人或者办案人员 ...
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国的妻子刘淑娟认为，早在1988年卫生部下发（卫医发1998）第26号文件，《关于加强机构聘用社会医务人员执业管理通知》严禁各级各类医疗机构承包给社会非医务 销售假药罪的刑事责任；追究王惠颖犯有生产（配制）、销售假药罪，非法行医罪，虚假广告罪的同伙犯罪，并追究其玩忽职守、渎职犯罪。请求原建工医院及王惠 ...
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分子屡屡得手金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对 工作人员违规出具信用证、保函、票据、存单、资信证明等，造成直接损失为２０万元至１００万元的，为非法出具金融票证罪。沙冬明说，农行天津馨名园分理处 ...
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参股他人已设立的公司、并购他人控制的公司、收购其他公司的项目或资产、为别人提供融资等等。每一次对外投资都既是一个商业项目，也是一个法律项目。很多投资失败 主要财产、帐册、重要文件等灭失，无法进行清算；或者，在公司解散后，恶意处置公司财产给债权人造成损失；或者，未经依法清算，以虚假的清算报告骗取公司登记 ...
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