查询他人银行存款 -法律常识搜索

银行职员诈骗千万

作案金额也越来越大。这些资金除了用作个人炒股、投资和个人挥霍外，还被他们用来转借他人以获取高额利息。终被识破今年3月底，胡某以高额利息为诱饵，多次游说温州不下，便托朋友去查询一下，结果吓得不轻：这两张存单虽是真的，但账号、户名不符，存款金额也严重不符。还有900万没收回来该银行得知情况后赶紧报案。 ...

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诉讼离婚应该提交什么证据

在离婚案件中，大量的财产证据必须靠法院去收集。比如，银行存款、股票资金对账单等，一般是需要法院查询，或由法院开具调查令再委托律师收集。此外鉴定报告，合法证据的易混淆性。根据《关于民事诉讼证据的若干规定》第68条，以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为评定案件事实的依据。 ...

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小心委托理财诈骗

理财期满后可稳定地获得投资收益24万元。如此算来，卞先生的投资收益远高于银行存款利息，并且无任何风险。然而没有想到的是，几个月过后，卞先生的账从律师事务所了解到，从法律上讲，任何一个具有完全民事行为能力的自然人有权与他人签署处分其财产的相关协议包括借贷、赠与、投资等，但对于“委托理财合同”，我国法律 ...

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银行卡被盗刷开户行是否承担责任

银行应当保证其交给储户的银行卡的唯一性和不可复制性。本案中A银行作为涉案借记卡的发卡银行，在他人持有伪造的借记卡进行交易的过程中，因为其自身及其关联的无法识别伪造银行卡的技术漏洞，违反了其应当负担的安全防范义务，A银行对持卡人周某银行存款资金被非法盗用交易存在过错，应当承担与其过错相适应的赔偿责任。 ...

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银行卡被盗刷开户行是否承担责任？

银行应当保证其交给储户的银行卡的唯一性和不可复制性。本案中A银行作为涉案借记卡的发卡银行，在他人持有伪造的借记卡进行交易的过程中，因为其自身及其关联的无法识别伪造银行卡的技术漏洞，违反了其应当负担的安全防范义务，A银行对持卡人周某银行存款资金被非法盗用交易存在过错，应当承担与其过错相适应的赔偿责任。 ...

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村委会未婚证明怎么写

日，居民身份证编号：XXXXXXXXX,家庭详细住址：XXXXXXXXXX. 据当事人的申请及声明，经查询我处婚姻登记机关从XXXX年X月XX日至今的婚姻登记档案，未发现会共同购置或拥有一些财产。最常见的有家具、家用电器、房产、汽车、银行存款、股票、期货、债券、艺术品、古董、名贵宠物和花卉等。在共同 ...

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假冒警方贴警示牌骗取存款

的“敬告”。记者在其中一张伪敬告上看到，“敬告”声称：在*作过程中要防止他人偷窥密码，如果吞卡或者取不到现金，请不要离开atm机，请立即与，切记！”。警方称违法分子作案手法十分隐蔽，违法分子故意把电话号码写得与银行公布的查询电话极为相似，混淆视听，如写成83x-140-95533,95533确实是某 ...

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公司债券发行与交易管理办法

证监会认可的其他合格投资者。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财的约定履行职责。第五十三条受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的存储与划转情况。证券登记 ...

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偷盗存款七大骗术

破解密码有些储户存取款后，将凭条随意丢弃。作案人拾到凭条后，通过银行开通的电话或网上查询服务，试着输入猜出密码，或者利用电脑程序破解。一旦成功，作案人便获得了有效的卡号和密码。（四）冒充公安人员打电话到银行，以查案需要为由，索取他人的卡号等开户资料（五）利用手机短信发送虚假信息，谎称储户银行卡 ...

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形形色色的网络诈骗

号、35号租下7处住房作为作案窝点，并购买了大量电脑、手机等作案工具，以他人身份证在深圳等地开设大量银行卡账户，纠集多名不法分子，聚集在香莲里进行网络诈骗他们就约事主在广州面谈，假扮“业务员”和“经理”，借口要核实事主的帐户存款才发货，骗取事主的银行资料，最后调包提款转走。该团伙共与全国一百三十多个 ...

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