《金融机构管理规定》和《关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法，》对商业银行高级管理人员的任职资格作出了明确的规定：法定代表人和董事长、副董事长 ）必须符合中国人民银行规定的任职资格。学历与资历必须符合下列条件之一： 1.金融专业研究生毕业，从事金融工作5年以上，经济、法学专业同等学历者，须从事金融 ...
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《金融机构管理规定》和《关于银行机构主要负责人任职资格的审查办法，》对商业银行高级管理人员的任职资格作出了明确的规定：法定代表人和董事长、副董事长 ）必须符合中国人民银行规定的任职资格。学历与资历必须符合下列条件之一： 1.金融专业研究生毕业，从事金融工作5年以上，经济、法学专业同等学历者，须从事金融 ...
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受理。对于应由一方当事人负担而其未缴纳的案件诉讼费用，人民法院可向其执行机构移送以强制执行⑥。执行实践中，由于多方面原因，各地法院对当事人所预交的诉讼 二条规定加倍支付迟延履行期间的利息。在执行过程中，金融部门工作人员往往是按照本部门对逾期利息(金融部门惯称罚息)的有关规定计收，大多没有按迟延履行利息 ...
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人的贪心和银行内部防范机制的疏漏，个别的甚至与银行工作人员内外勾结，采用高技术手段伪造金融凭据、从事金融诈骗并屡屡得手，给国家和被骗单位造成巨大的 “资金贩子”干了，他们熟练地运作市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在竞相 ...
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下，金融企业的客户在很多情况下已经不具备与金融机构进行平等交易的能力，他们是事实上的弱势人群，为建立更为公平的秩序，应将其纳入消费者保护的范围。 但是， 联邦《消费者权利保护法》将消费者定义为使用、取得、定做或者具有取得或定做商品（工作、劳务）的意图以供个人生活需要的公民。日本《消费者契约法》也要求， ...
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必须及时登入。信息的及时有效为银行的风险防范工作提供了有力的保证。这个系统的主要服务对象是各家金融机构。金融机构在获得企业允许的前提下，使用银行信贷咨询系统 他的关联企业数十家，相互关系十分复杂，但通过《银行信贷咨询系统》，系统操作人员仅用了两小时时间就基本摸清了农凯系关联企业的贷款笔数、总量以及提供 ...
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、资信证明，造成较大损失的行为;犯罪主体为特殊主体，即只有银行或者其他金融机构及其工作人员才能成为本罪的主体;主观方面为过失，即行为人对由于违反规定开具金融票证所造成的较大损失的危害后果持过失的心态。 构成非法出具金融票证罪，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的，处五年 ...
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或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的， 设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的， 设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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现款归还工行票据营业部郑州分部。案件审判漯河市中级人民法院对此案作出一审判决，以伪造金融票证罪，判处被告人袁新惠有期徒刑15年，剥夺政治权利4年，并处罚金50 票证诈骗银行巨额款的案件频频见诸报端，几乎都牵涉到金融机构的内部工作人员。金融系统已成为职务犯罪的高风险行业。”他认为，这些案件的发生充分暴露 ...
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