为80万元人民币；每设立一个分支机构，增加保证金20万元人民币。保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。 保证金用于无船承运业务经营者清偿因其不履行 实施监督。 国务院交通主管部门应当自收到无船承运业务经营者提单登记申请并交纳保证金的相关材料之日起15日内审核完毕。申请材料真实、齐备的，予以登记， ...
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领导喜出望外：“我们荣幸地证实上述公司的董事于1998年在澳大利亚和新西兰银行集团设立账户。账户运行情况满意，他们是集团公司的（包括阿科普国际有限公司）成员， ，注册成立“湘阴青山旅游娱乐有限公司”，向外招商引资，骗取60多个施工单位的保证金，共计150余万元。朱润葵，男，现年65岁。60年代初期毕业 ...
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贴出的办证号码，制作了一个名叫王平的假身份证，然后，用这个假身份证在一家银行开了个账户，完成了诈骗前的准备工作。没过几天，有人在网络上就赫然发现由何本 出后，何本军觉得赵某太爽快，便又随口编了个理由，让赵某再汇１２００元保证金，等交易完成之后就将这１２００元退给他，这么荒唐的理由赵某居然也相信，又顺从 ...
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）买了两张假身份证，并用这两张假身份证分别在农行、工行等5个银行办理了账户，将账号挂在了网站上。一切准备就绪，只等着“鱼儿上钩”了。 贪图便宜的心理，谎称“货物”是走私货品，不仅骗了“货款”，而且骗得了大笔所谓的“保证金”。四是被害人不报案。被害人被骗后，往往认为骗子远在天边，难以追查，只好自认倒霉， ...
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，企业哪有不付保证金的道理。这仅仅是诈骗的开始。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应 万元，对于骗子公司来说，就是涓涓细流汇成江河了。对于“不见兔子不撒鹰”坚持要向账户打预付款的企业，诈骗公司会很痛快“给”，诈骗公司虚构一个财务总监，由其带着 ...
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但由于是以本票形式支付的，因此需要张女士缴付5万港元个人所得税到指定的账户。那名小姐说：“你可以先通过电话修改密码并查询余额，然后再缴所得税。 ，可以先提供5000港元信用保证金给赞助商作为财务监管的资金，拿到25万港元奖金后，再支付剩余的45000港元所得税，但不能先行扣除。银行咨询揭谜底越发怀疑的 ...
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以现金支付收购价款的，将不少于收购价款总额的20％作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的银行；收购人以在证券交易所上市交易的证券支付收购价款的，将用于 规则，在证券交易所就本次股份转让予以确认后，凭全部转让款项存放于双方认可的银行账户的证明，向证券登记结算机构申请解除拟协议转让股票的临时保管，并办理 ...
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发货时，接电话人却变成了李某，对方开始承诺马上发货，但又要求崔彦再汇一千元保证金，原因是怕崔彦是警察来查他们。崔彦感觉自己受骗了，也因为实在没钱，就提出 的大部分钱取出来，不然损失就更大了。”崔彦说，他后来一查，所谓香港银行的电话来自福建泉州，账户中的钱是被人从网上转账取走了。崔彦再打王经理的电话，却 ...
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证明”。今年2月9日和16日，田先生分两次将160万元现金存入账户，并将所开银行帐户传真给“售货”男子。该男子又以不清楚卡内是否有款为由，让 职工刘先生向芜湖市公安局经济犯罪侦查支队报案：与刘忠瑞购买一批螺纹钢，存入60万元保证金后，发现存折内的钱就只剩下60元了。泉州警方提醒：金融凭证诈骗犯罪嫌疑人 ...
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银行应汇款人的请求，在汇款人按规定履行手续并交足保证金后，签发给汇款人由其交付收款人的一种汇票。银行汇票的基本当事人只有两个，即出票银行和收款人， 。如果在规定的退票时间（隔场交换）内没有退票，收款人开户行即将款项转入到收款人账户内。在中国的各城市均建立了票据交换所，目前约有20个经济发达的城市建立了 ...
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