涉案的农行两家支行也没有如此巨额款项担保权，而贴现行亦未经工行总行授权办理“有银行担保的商业承兑汇票贴现”业务。有关人士指出，此案表明票据市场建立统一的 违规操作。谁来为国家资金安全负责？业内人士指出，此案将一个更为重要的问题公开化了，那就是银行“打架”，国家遭殃，没人真正为贴现资金安全负责。当贴现行 ...
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两种债权，即原因债权(合同价金请求权)和票据债权(票据上的付款请求权)。本案争议的就是该两种债权如何行使的问题。双方并未约定交付票据后原因债权即消灭，因此不能 的经济主体在交易支付中更习惯用承兑汇票结算，但在便捷的同时，也经常出现持票人被拒绝兑付的情形，如本案中因付款人银行账户余额不足而被承兑银行拒绝 ...
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是第二债务人即偿还义务人，是票据权利人不获付款或者承兑时行使追索权的对象，包括汇票的出票人、背书人和本票的出票人。这里，第一债务人承担付款责任，而 在1995年12月7日下发的《关于施行中华人民共和国票据法有关问题的通知》的关于票据金额的记载与更改问题的规定中也规定银行汇票的实际结算金额不得更改，更改 ...
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是第二债务人即偿还义务人，是票据权利人不获付款或者承兑时行使追索权的对象，包括汇票的出票人、背书人和本票的出票人。这里，第一债务人承担付款责任，而 在1995年12月7日下发的《关于施行中华人民共和国票据法有关问题的通知》的关于票据金额的记载与更改问题的规定中也规定银行汇票的实际结算金额不得更改，更改 ...
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先后对羽西公司签发了四张金额不同、到期日不同的商业承兑汇票，国华公司并在汇票上签章承诺，本汇票已经本单位承兑，到期日无条件支付款。 羽西公司收票后即按约定 到期后委托银行收款时，均被银行以付款人无款支付等为由拒付。 羽西公司承认其所供的少量唇膏存在质量问题，一审法院认定该案为票据纠纷。 国华公司仅以羽 ...
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大量资金周转为由，委托陈某帮助其借款和收集承兑汇票。被告人何某对借款当事人许以四分至七分的高额利息，对提供承兑汇票的当事人则承诺在10至15天内将承兑 的幌子，当然也不存在纠纷发生后，想方设法通过履行还款义务减轻自己的责任，使对方挽回所遭受的损失问题。综上分析，可以认定被告人何某借钱之初就具有非法占有 ...
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关系。第21条规定，汇票的出票人必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的 规定相抵触，在适用时应予以注意。 综上，在审理票据纠纷案件时，还会遇到更多法律理解及适用的问题，需不断研究总结，以提高对票据纠纷案件审理的质量和 ...
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重新做———其实，这都是做假账才会有的‘首尾问题’。在会计行业，如果不能做出一个既可以避税又能够吸引投资者的‘漂亮’账，就等于在会计行业是个‘门外汉’，这 的眼神，她接着说，“这样才可能有效地制造出一张虚假繁荣的报表，从而套取银行信用，骗取银行贷款，而这些贷款金额远远大于所缴税款。”高层财务官n先生： ...
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主要包括银行保函、直存大额存单抵押贷款、有价证券抵押贷款、银行商业承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别海内外华人勾结，间或 》和资产评估后，也就是挣完钱后，借口专家论证，然后不了了之或直接告诉你，项目存在什么什么问题，不能投资，或你必须还要达到你根本达不到的条件 ...
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本案案情虽然不算复杂，但审理难度很大，主要是该案的审理直接涉及到信用证的诸多法律和业务问题。信用证的根本特点，即其被称为信用证“独立抽象原则”，是信用证 下货款对外不予支付。按照承兑信用证的业务流程，国际付款行应在跟单汇票得到开证行承兑后，才能对信用证受益人贴现付款。而本案付款行里昂银行在开证行承兑前 ...
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