银行承兑汇票贴现 -法律常识搜索

5亿元，金融诈骗案幕后…

银行娄底涟源支行，声称手头有一笔5000万元的银行承兑汇票，因投标开发“合徐”高速公路急需贴现。杨向涟源农行表示愿意借款5000万元，并返还6个点资金已经被格陵兰公司转移，并弥补此前诈骗资金链条上的一个又一个窟窿。农业银行科学城分理处部分工作人员与格陵兰公司的诈骗手法如此简单但却骇人听闻：存款不直接 ...

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汇票当事人的关系

业务中，若信用证没有特别指定，受款人通常是出口商本人或其指定银行。除此之外，汇票在使用中还可能出现一些非基本当事人，如：背书人(ENDORSER)、保证人( 承担到期付款的责任。而持票人必要时可凭承兑的汇票贴现或经背书转让。汇票出票时，当事人身份会因汇票种类的不同而有所不同。其中： (1)商业汇票 ...

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汇票当事人的关系

业务中，若信用证没有特别指定，受款人通常是出口商本人或其指定银行。除此之外，汇票在使用中还可能出现一些非基本当事人，如：背书人(ENDORSER)、保证人( 承担到期付款的责任。而持票人必要时可凭承兑的汇票贴现或经背书转让。汇票出票时，当事人身份会因汇票种类的不同而有所不同。其中： (1)商业汇票 ...

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诈骗银行5千万被判无期

、银行高层及国企负责人结成的“利益共同体”，利用虚假的商业承兑汇票，套取银行资金5211万余元。昨日，4名案犯分别被判处无期徒刑和有期徒刑。据了解，目前，被骗出具了商业承兑汇票的担保函。2002年12月27日，周洪元许诺“好处费”之后，工行郑州经纬支行副行长李某（另案处理），分两次为其贴现5900余 ...

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警惕金融诈骗三种形式

万元购得一张伪造的票面金额300万元人民币的“银行承兑汇票?，而后持票到无锡一家商业银行的分理处，进行了“银行承兑汇票?的贴现，骗得人民币296.08万元。有的的犯罪分子利用卡、折通用的条件，通过协商将购物保证金存入售货人预先开立的银行账号，存折交进货人持存，双方各持有密码，这样双方都以为安全保险， ...

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金融诈骗的几种主要形式

万元购得一张伪造的票面金额300万元人民币的“银行承兑汇票?，而后持票到无锡一家商业银行的分理处，进行了“银行承兑汇票?的贴现，骗得人民币296.08万元。有的的犯罪分子利用卡、折通用的条件，通过协商将购物保证金存入售货人预先开立的银行账号，存折交进货人持存，双方各持有密码，这样双方都以为安全保险， ...

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金融诈骗的几种主要形式

万元购得一张伪造的票面金额300万元人民币的“银行承兑汇票?，而后持票到无锡一家商业银行的分理处，进行了“银行承兑汇票?的贴现，骗得人民币296.08万元。有的的犯罪分子利用卡、折通用的条件，通过协商将购物保证金存入售货人预先开立的银行账号，存折交进货人持存，双方各持有密码，这样双方都以为安全保险， ...

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警惕金融诈骗三种形式

万元购得一张伪造的票面金额300万元人民币的“银行承兑汇票?，而后持票到无锡一家商业银行的分理处，进行了“银行承兑汇票?的贴现，骗得人民币296.08万元。有的的犯罪分子利用卡、折通用的条件，通过协商将购物保证金存入售货人预先开立的银行账号，存折交进货人持存，双方各持有密码，这样双方都以为安全保险， ...

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金融诈骗案例一览

彭发荣原系中国天平实业总公司云南分公司董事长。1996年10月，彭发荣与交通银行昆明分行储蓄处处长宣英相识。彭发荣编造引资项目谎言，提出搞假存单，盗用银行承兑汇票，并先后开出假银行承兑汇票102份，票面金额达4.09亿元。他们利用这些假银行汇票贴现共计57份、金额达2.53亿元，给国家造成7800多 ...

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金融诈骗招术瞧明白

，才能更好地识破金融诈骗的诡计，做到防患于未然。信用卡诈骗近年来，随着银行信用卡业务的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以等，私刻存款单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计1.432亿元，贴现兑出现金非法占有。假币诈骗金融诈骗让人们感受最多、最 ...

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