曾经询问一些迪拜的老朋友是否要注意的事项，他们的忠告就是：在迪拜从事现货和订单的进出口贸易一定要注意各种各样形形色色的商场职业骗子，这些职业骗子利用豪华的公司，诱人的利润， 是1：00钟，他打电话给他的职员，他的职员讲银行要取20万迪拉木的现金，需要让我的业务经理一齐点钱，不如货先放到他的库房，让我的 ...
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份由加拿大ac银行alerta分行电开的信用证，金额约100万美元，受益人为安徽某进出口公司。银行审证员发现该证存在以下疑点：(1)该证没有加押证实，仅在来证开注明本 查开证行总行，但被告知：开证行从未开出此证，且申请人未在当地注册，无业务往来记录。显然，这是一份盗用他行密押并伪冒印尼国民商业银行的假 ...
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一些具体案例:１．信用证类外方当事人：k国b公司，k国c银行,中方当事人：中国d市进出口贸易公司案情简介：2001年12月初，中方出口了80吨黄芪 者，以妻子名义开设了m公司，1999年主动与中方接触，做纺织品的来料加工业务。从2000年开始以“资金紧张，需要延期付款”为由开始拖欠加工费，当年累计15 ...
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企沙港，双方在此进行货物签收。冒名签收瞒天过海当时，中国及a国还没有开展信用证方式付款业务，大地建材物资供应公司就委托香港某贸易公司在香港一家 根据香港某贸易公司的意向，银行于1997年7月15日开具了信用证，总金额为71万美元(560万元人民币)，信用证受益人为s省进出口总公司，担负人为茂名市建材 ...
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实行风险式预定布控，进出口货物逐票开箱查验，并实行100％的掏箱验货。五是暂停企业代理和自理报关、载运海关监管货物和保税存储业务资格，不允许该企业 六是对与主管海关实行计算机联网管理保税工厂或从事飞机、船舶等特殊行业加工贸易的企业，海关可不对其实行银行保证金台帐制度。其他“红名单”企业，海关仍实行银行 ...
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签提单根据信用证所提要求份数签发，一般是三份。出口商留二份，办理退税等业务，一份寄给进口商用来办理提货等手续。 进行海运货物时，进口商必须持正本提单、 装出之后，进出口公司即应按照信用证的规定，正确缮制（箱单、发票、提单、出口产地证明、出口结汇）等单据。在信用证规定的交单有效期内，递交银行办理议付结汇 ...
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在知名的商务网站“阿里巴巴”上，我们查证了一些发布业务信息的益阳公司。如湖南省沅江市对外经济贸易进出口总公司，登记的电话0737-2700936，手机13875303962都欠费停机， 先请他们的经理及其他领导等工作人员吃饭,再送些礼包,以便好洽谈业务。我怕有诈，表示说请客送礼的事等成交了一笔生意后再 ...
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