骗局，主要包括银行保函、直存(大额存单抵押贷款)、有价证券抵押贷款、银行(商业)承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别 的保证金，抽走资金。建议融资方不要采用上述两种融资方式。银行(或商业)承兑汇票，是指在贸易流通领域，以信用为基础，银行提供的一种短期融通支付手段 ...
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，1998年9月至1999年9月间，徐兴灯伙同他人使用伪造的银行承兑汇票，与山西省灵石县永泰煤化有限公司签订购销合同，在山西省河津市小梁信用社、柴家 间，徐兴灯伙同他人使用伪造的8张票面金额共计1979．5万元的银行承兑汇票，分别到中国农业银行宁波保税区支行、上海浦发银行台州市支行、杭州市商业银行长寿 ...
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来急电称其工厂出工伤事故遭查封，到4月底才能供货。当天贵州方面传真来一张银行汇票，显示已汇出一半货款。根据合同，冯若不能准时供货，就必须赔付对方近8万元 一个心眼：请法律顾问调查。结果疑点丛生：该产品的国家免检证书在网上查不到编号，汇票上账号也是假的。而据了解，贵州公司报价30多元1米的产品，市场上几 ...
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服务的质量和数量来收费。如果一个合伙人每小时收费标准是1000美元，那我花了半小时来验证1000万美元汇票的真伪，那收费就是500美元，而不是说因为汇票是1000万美元就多收钱。解决独立性的第三层考虑是，如果会计师事务所规模比较小，单一客户提供的审计收入超过了总收入的5％，那行业内就该认定 ...
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农行淮南分行八公山办事处职员张应怀等人，以淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司可以进行承兑汇票贴现业务为诱饵，与农业银行湖南省涟源市支行订立合同，然后以收取汇票贴现业务保证金的方法，诈骗１６００万元。法院９日的宣判是在看守所里进行的，假银行主任葛雷被以金融凭证诈骗罪判处无期徒刑。其余５名沈诚的同伙 ...
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日，奉化市机电设备制造有限公司收到了“某部军需处”从济宁市商业银行电汇过来的30万元汇票复印凭证，同时接到军需处电话，要求立即发货。汪先生为此急忙联系“湖南宇泰 宇泰实业总公司”根本未经当地工商部门注册，“某部军需处”更是虚构的，30万元汇票也是假的！调查确定，这些人是利用假合同实施连环诈骗的犯罪团伙 ...
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一般都会有感觉，这一点让我在国内的贸易中避免了陷入了几次骗局。有一次，在山东青岛，我汇票已开好，并验了货，但从厂商的交谈中，我嗅出他们很紧张，于是就扣住汇票，要求发货后再付，当时这批柠檬酸很抢手，都是打款后发货，但我就是坚持货到码头付款，我只是觉得悬，宁可生意不做，也不能 ...
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第二步，请经理到河南来（因为别人不能当时做主给回扣）；第三步，签定合同，到银行开出汇票，让你看清楚的确是给你公司的（但不会交到你手里）；第四步，索要回扣（真实目的）；第五步，河南“公司”派人带汇票与你同行，到你公司去“提货”（这时你的疑虑基本已经打消了，高高兴兴地上路了）；第六步， ...
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：我还不了解你，资料不可能现在给你，况，已发生过骗子用煤矿资料到银行开承兑汇票的事，不交货款，资料只能给你看，但不给你。姓林的于是抱怨说：在大陆 业务为名，让被联系者提供所有公司资料，然后他利用此到这些公司的开户行以其名义开出承兑汇票；利用机会骗得部分货物；利用骗倒手的资料再去骗其他公司或客户的资料。...
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货物是否真为对方所有，如果是对方购买货物，最好是交货时钱货两清，若是银行汇票、支票一类有价票据，一定要核实其真假；(3)签订合同或协议时防止对方不付款 要大量购买此物时，应意识到极有可能是骗局；(3)不见买者付款(如付款用的是汇票、支票等一定到银行核实真假)绝不大量进货，这是防骗的关键之关键。抵押人质 ...
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