”：作案时大多使用无记名、不挂失的手机卡，用假身份证或外来务工人员的身份证在银行开户，办理通存通兑储蓄卡。他们不断变换上网地点，只与受骗人电话联系，跨地区流动 走。数额较大的则通过转账后再取，且不断变换取款地点，形式复杂如洗钱。警方一旦抓获诈骗嫌疑人，又面临取证的困难。“不少银行网点和自动柜员机的录像 ...
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女士往对方给出的一个账户存入10000元，作为2%的税金转账给该公司代缴。记者立即和方女士一起赶赴银行，一名银行工作人员告诉记者，这50万元的巨款不一定真的就 存取的方式入账的。至此，她开始明白了这是怎么回事。第二天，方女士果然接到银行的通知，她那张50万元的支票被对方退票了，她的账户里只剩下原来的几 ...
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地等对方解决问题。还有的作案人直接在告示上声称取款机“程序升级”，请客户先按“转账”按钮，再按所谓“程序代码”，再输入取款金额，结果资金都转入犯罪分子的账户， 凭条，破解密码有些储户存取款后，将凭条随意丢弃。作案人拾到凭条后，通过银行开通的电话或网上查询服务，试着输入猜出密码，或者利用电脑程序破解。 ...
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女士往对方给出的一个账户存入10000元，作为2%的税金转账给该公司代缴。记者立即和方女士一起赶赴银行，一名银行工作人员告诉记者，这50万元的巨款不一定真的就 支票存取的方式入账的。至此，她开始明白了这是怎么回事。第二天方女士果然接到银行的通知，她那张50万元的支票被对方退票了，她的账户里只剩下原来的 ...
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多套价值7万元的货物。客户提出请陈老板去楼下的某银行开个活期结算账户，然后通过存折就可以办理转账了。陈老板知道，现在存折结算比现金结算更安全方便， 刚接了一笔大的订单，所以急需资金购买原料，但企业规模较小，无法获取银行贷款，正在束手无策之际，他听说某投资公司有大量的闲置资金，可以为中小企业解决资金难题 ...
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（民政局备案）中已经约定了房屋归属的，可以不再办理析产公证； 2、办理抵押权银行规定的事项； 3、到房管局办理免征契税申请(大约10个工作日，各区略有不同)； 的那一方）去办理即可，无需另一方配合。 b、如果在离婚协议中规定一方要补偿另一方资金才能获得房屋权属的，在办理房管手续时需提供资金转账证明。...
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被害人没有基于被告人的欺骗行为而产生认识错误，而是对整个过程完全不知情；其次，银行自动支付系统接受来自被告的指令后直接支付，被害人也不存在自愿处分财产的情况； 自己或第三者占有，是要素完整的盗窃行为。第三，被告人明知是被害人的财产而转账支付消费，不存在认识上的错误，多次秘密使用该账户消费，使被害人累计 ...
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万某把220万元尾款交齐后再去解抵押。万某于2016年3月30日向单某转账220万元，至此房款已全部付清。收齐全部购房款的单某仍未清偿全部银行债务，导致涉案房屋抵押登记仍无法注销。万某将单某诉至法院，请求判令单某将涉案房屋过户给自己。法院依法通知抵押权人 ...
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借条上名字与身份证名字不同，但借条上所留身份证号码与借款人相符，借条是否有效? 近日，福建省连城县法院依据转账凭据、身份证号，判决借条有效。 案例详情： 陈静与林立系朋友关系。2015年6月10日，陈静将3万元通过银行转入林立的银行账户内。2017年2月上旬 ...
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。还款时出借人应当出具收据，还款人应妥善保存收据。 二、大额借款要有转账凭证。 对于数额较大的民间借贷纠纷案件，如果当事人主张现金交付的，法院除了 关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过同类贷款 ...
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