的有效时间内，银行上级部门的核准手续根本办不下来，这样出资方就堂而皇之地吃掉融资方先期交付的保证金，抽走资金。建议融资方不要采用上述两种融资方式。银行(或商业)承兑汇票，是指在贸易流通领域，以信用为基础，银行提供的一种短期融通支付手段。该方式要求达到的条件 ...
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防止债务人转移财产而准备向法院申请诉前保全，冻结债务人的银行帐户资金以备偿付。申请方向法院提供债务人的银行帐户是必要的条件。但是，开户单位的银行帐户 合理地揭示了交易风险的程度。这种合理的揭示体现在许多方面，例如经营的合法性、资金的来源和充足程度、以往信用记录、管理层和普通员工的素质、发展的历史、扩大 ...
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年净资产降至3.4亿元。江西纸业的大股东江纸集团占用上市公司的资金达9亿多元,是上市公司净资产的3倍。促使江纸集团如此大规模占用上市 被法院冻结,各家银行均拒绝向企业贷款,江西纸业效益急速下滑。在江西省经贸委2003年提供的一份工业形势报告中,江西纸业2002年累计亏损6496万元,列全省亏损企业的第 ...
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随即要求他们提前支付手续费，以达到诈骗大量手续费的目的，实际上这些不法分子并没有任何资金需要转移。据公安机关介绍，1992年上海就有一家公司落入圈套，被骗 表明，尼方人员所从事的以大额资金诱骗他人款物的意图，与国际刑警组织提请各国注意的“西非诈骗”犯罪手法如出一辙。公安机关提供的情况说，我国最近还发现 ...
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，各种注意义务和责任实际上已经被发卡人和特约商户转嫁给了持卡人。此外，银行没有提供即时挂失的"零风险保障"，也让储户在收到这种诈骗短信的时候特别容易慌乱。 便利的同时，有关银行卡安全性问题的担忧也在公众中有所蔓延，关于银行卡里的资金不翼而飞的事情也不时见诸报端。他指出，随着银行存款安全的警报频频拉响， ...
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牟其中信用证诈骗案概况南德经济集团及其法定代表人牟其中等为长期非法占有国家资金，伙同他人共谋，共同策划以虚构进口贸易的方式，通过对外循环开立180天远期信用证 ，是循环信用证，时间差较长，要特别认真、小心。开证行垫付资金和利息，要开证申请人提供100％金额的有价证券作抵押，以防为开证申请人垫付了资金后 ...
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的扩大[1][2][3][4][5]下一页目标被锁定之后，常德警方开始对主要嫌疑人的资金往来状况进行监控，而结果十分惊人。湖南省常德市公安局副局长焦贵年：地下的网络 网的抓捕行动中，除了大量参与六合彩赌博的码民之外，首先落网的是为庄家提供服务的收单人，他们的任务是收取参赌者的赌金并记录下注的号码，从而 ...
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税收和就业，才能给投资者提供回报。我们老是把资产多少放在第一位，这容易造成泡沫[1][2][3][4]下一页收购大耍空手道？资金来源要公告记者：民企 董事这时就要发挥作用，监管部门对资产收购信息的公开披露有加强监督的义务。收购资金来源必须披露，对买卖双方的资格审查应该披露。监管者虽然无权管市场交易行为 ...
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人(事发后畏罪自杀)，独自一人就把城区的土地卖光了。」按照李丁提供的信息，只要贿金及时交上，至于国家的土地出让金，可以具体问题具体解决。 发现各开发商操作手段大同小异。层层转包的直接后果是层层盘剥。层层盘剥的结果是建设资金严重不足，建筑商为了保证利润，只有偷工减料。这就是质量问题层出不穷的根源！笔者： ...
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，而讨债的人接二连三，确实不像一个有实力的公司。但从毛邦泽等人提供的资料来看，吴荣华当时确实有相关行政部门的资质和证明，并得到了这些部门的许可 职能部门应该有能力分辨骗子的真伪，要对当地投资环境的诚信做出担保。495万元注册资金的来历到底吴荣华与屈原行政区之间有着什么样的故事呢？当记者欲寻找吴荣华了解 ...
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