其计算机伪造高收益账面，以欺骗各股票交易所和州政府保险局，进行大规模弄虚作假，编制了总金额为21亿美元的人寿保险合同6400个；最后因一名内部人员向州政府保险局告发，受到特别检查，才发现该公司进行这种诈骗活动已达十年之久，从而不得不宣布破产，成为美国历史上 ...
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由该公司自筹资金搞这个项目。韩方和该公司的总经理张平认识后，便以“澳大利亚投资国际集团有限公司董事长”的名义和他签了一份合同，内容是韩给这个工程投资6亿美元 分局的民警在一家饭店把韩方抓获归案。检察机关认定，从2000年至2002年底，韩方诈骗多人近20万元。今年3月5日，韩方被批准逮捕，9月23日， ...
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是犯罪目的，冒用信用卡与骗取借呗贷款具有牵连关系，且冒用信用卡行为为贷款诈骗行为所吸收，应择后一重罪处罚。 2.被告人的行为不构成诈骗罪 首先， 工商登记查询显示，蚂蚁借呗平台系重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司，该小额贷款公司系重庆市金融工作办公室批准经重庆市江新区市场和质量监督管理局登记注册成立的具有 ...
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邹某于2007年6月份开始向他人借高利贷，并以后贷还前贷，逐渐导致公司资金链断裂，资不抵债。2008年1月至2009年10月间，被告人邹某虚构了 从而达到非法占有公私财物的目的。二是民事欺诈行为人在签订合同之后，总会以积极的态度创造条件履行合同；诈骗行为人根本无履行诚意或履行能力，即使有一点履行合同的 ...
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店家采购数量较大的一批货物，引诱店家上钩。当日或数日后，骗子甲便以签合同为由，将被害人引入其入住的宾馆商谈合作事宜。此时，同伙骗子乙适时敲门而入 ，此类诈骗活动在实施其违法犯罪行为前，均冠以“公司”、“中心”等头衔。部分诈骗团伙甚至还会在工商、税务等部门先行注册，取得所谓的“合法身份”。为敛取尽可能多 ...
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合同诈骗骗子一般先成立一个公司，然后便签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时付款；最后一次则要上 骗取财物的目的。合伙人抽逃资金骗子以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗，又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种借口，把自己 ...
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】国内a公司与外商签定了一笔进口钢材的合同，货物价值为504万美元，合同规定以信用证方式结算。a公司依约对外开出信用证后，在信用证装期内，外商发来传真 ）的利益究竟该怎样去保障呢？一、进口商在信用证业务中所面临的风险1．诈骗风险。如案例所述，由于信用证业务处理的是单据，有关各方只能基于单据来完成信用证 ...
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德龙自当上财务经理的第5天起，就开始了他的诈骗勾当。他先是查阅了公司往年的业绩报告等文件，然后获得公司各位董事的签名样本，私下反复练习模仿他们的签名。此后几 ，并管理有关的银行户头。这些假决议书还指定谢德龙为亚太酿酒与这些银行签署交易合同的惟一代理人。于是在毫不知情的情形下，4家银行在几年里先后向谢德 ...
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他咬上一口的，因为他是国际上诈骗的“大腕”。亚洲纺织，利用合同漏洞诈骗：大家知道一个叫做亚洲纺织的公司吗？他们的总部在泰国，又名 的。跟我做30天我都也吃过亏。巴基斯坦，索要免费样品：genuindustriespvtltd公司的zaheer(经理)说要我厂的样品,他要的很急,我要他付航空邮寄费,他 ...
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玩不下去后，假邮购开始粉墨登场，河南许昌、郑州开封、卢氏等地的“邮购公司”多如牛毛，邮购物品都是匪夷所思，如“语音电脑”仅398元，其实只是一个带真人发声的 后起之秀。湖南骗子主要集中在外贸、加工领域，常用的手法是通过签订假合同来开展各种诈骗。下面是岳阳和常德典型的骗子案例。险挨闷棍2001年7月底， ...
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