及其首席执行官也在接受调查。感觉到公众的愤怒后，全国的执法者开始留心起公司犯罪的现象。但是目前轰轰烈烈的行动最后并不一定都能定罪。在这个早就建立了罪犯权利 他们就必须证明案子不存在任何疑问。在经济案例中，他们还要教会陪审团懂得复杂的金融概念。这可不是件简单的工作。安达信案应该是公诉人的理想案例：一桩 ...
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、电话号码、出生日期、身份证号码等基本信息，消费者贷款和透支额度、还款记录、违约记录等信用信息，破产、犯罪等公共记录信息，以及此前曾经查看过此消费者信用报告的历史记录。许多征信局还提供更加高级的服务，如对个人信用进行评分，为金融机构预测产品风险、收帐，以及担保权益 ...
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：原辽宁国发(集团)公司董事长。1995年“327国债”事件中的多空方投机者，后因金融诈骗被起诉，至今下落不明。落马富豪－－杨斌：1963年生于南京，后加入 富豪排行榜上，以70亿元人民币的资产名列第三。2002年10月因涉嫌经济犯罪被辽宁省检察院批准逮捕上一页[1][2][3]下一页李经玮：执掌健力 ...
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，他介绍说，中奖短信骗局通常是由不法分子事先制作好一批假身份证，到全国许多金融储蓄网点设账户，同时，在各省市购买大量手机充值卡，并识别他人手机， 、几十万元，且此类诈骗呈现出诈骗团伙规模越来越大、诈骗金额越来越大的趋势。犯罪活动主要特点为：犯罪分子往往在外地开设银行账户，购买不记名手机卡、设计网页， ...
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的台湾手机编号。“您好，请问您是××小姐（先生）吗？我是钜升国际金融机构的专员，现在进行一个市场问卷调查……”这是“话务员”与“被调查者”通话时的开场白。在 天上不会掉馅饼”负责此案的民警告诉笔者，尽管这一案件受害人都在台湾，犯罪嫌疑人没有把作案目标对准祖国大陆的群众，但办案民警指出，目前诈骗的形式 ...
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％。第九条当事人缴纳社会抚养费应当到县级财政部门指定的金融机构缴纳；对居住偏远、不方便到金融机构缴纳的当事人，可到县级人民政府人口和计划生育行政部门指定的 的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）随意扩大使用范围、坐支、私分、挤占 ...
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的地区。境外存款，是指将现金存放在境外的银行或者金融机构。本罪的特征是：一、本罪侵犯的客体是国家工作人员的廉洁性和国家对公务人员的管理规定。二、本罪在犯罪客观方面表现为：1、行为人严重违反国家规定；2、行为人隐瞒境外存款数额巨大。3、行为人对自己存放境外的存款隐瞒不 ...
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规定，委托住房委员会指定的银行（以下简称受委托银行）办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续。住房公积金管理中心应当与 工作人员在住房公积金监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。第七章、附则第四十二 ...
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规定予以处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）将移民资金用于非移民项目、偿还非 建设委员会移民管理机构或者省、自治区、直辖市人民政府移民管理机构指定的银行之外的金融机构存储移民资金的，由县级以上人民政府移民管理机构按照职责分工，责令限期改正 ...
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551214元。随后，投资公司未给付殷先生前述欠款。 庭审中，投资公司称尚未取得金融类委托理财的相应资质。 【法官点评】投资公司与殷先生签订的《一年期保本 驳回赖女士的起诉。 【法官提示】《最高法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经 ...
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